新華社廣州１月１１日電題：助貪官轉(zhuǎn)贓款出境賭博——揭秘２０００多億元如何從地下錢(qián)莊進(jìn)出

新華社“新華視點(diǎn)”記者葉前

廣東省公安廳１１日披露，２０１５年查處地下錢(qián)莊案件８３宗，已破案件的涉案金額超過(guò)２０００億元。

“新華視點(diǎn)”記者采訪廣州、深圳等地公安經(jīng)偵部門(mén)，勾勒出地下錢(qián)莊巨額資金的“流向圖”：有的地下錢(qián)莊涉嫌為貪官轉(zhuǎn)移贓款出境，上千萬(wàn)元竟用于賭博；有的則虛擬進(jìn)出口付款，為境內(nèi)外的公司及個(gè)人提供跨境資金流動(dòng)和非法的資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)；有的則到處收購(gòu)?fù)鈳旁俎D(zhuǎn)而銷(xiāo)售，當(dāng)起了“二道販子”。

三種路徑進(jìn)出，一年涉案資金超２０００億元

在廣州、深圳多家商業(yè)銀行開(kāi)通１４５個(gè)賬戶(hù)組，接受各類(lèi)資金４４２億元。過(guò)去４年里，活躍在深圳的“鐘氏”“吳氏”兩個(gè)地下錢(qián)莊創(chuàng)下了近年來(lái)廣東破獲此類(lèi)案件的涉案金額之最。

這是公安機(jī)關(guān)查處案件中涉案金額較大的典型。從破案的數(shù)據(jù)可以看出，地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。

廣東省公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)說(shuō)，去年，廣東公安機(jī)關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件８３起，是２０１４年破案數(shù)的７倍。警方行動(dòng)中搗毀窩點(diǎn)７９個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人２３１名，是２０１４年的４倍；繳獲現(xiàn)金折合人民幣３７１５萬(wàn)元，凍結(jié)可疑交易賬戶(hù)３０００多個(gè)、凍結(jié)金額６．６５億元，查扣金額是２０１４年的２．５倍；已破案件的涉案金額高達(dá)２０７２億元。

這些隱藏地下的錢(qián)莊是如何運(yùn)作的？廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長(zhǎng)吳義來(lái)介紹說(shuō)，目前查處的案件中，犯罪嫌疑人主要有三種手法操作。

第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型。在東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢(qián)莊案中，犯罪嫌疑人通過(guò)到處“收購(gòu)”當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的外幣支票，再支付人民幣現(xiàn)金給客戶(hù)，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合人民幣７億元。

第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對(duì)敲完成交易。惠州市公安局辦案民警介紹說(shuō)，游某龍等犯罪嫌疑人在惠東縣成立商行并大量開(kāi)立賬戶(hù)，其合作伙伴則在香港開(kāi)立賬戶(hù)，客戶(hù)將人民幣打入境內(nèi)的賬戶(hù)后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶(hù)向客戶(hù)指定的境外銀行賬戶(hù)打入外幣。從２００８年至今，交易客戶(hù)３００多個(gè)，涉案金額２０多億元人民幣。

第三種是虛構(gòu)貿(mào)易背景實(shí)施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警錢(qián)警官介紹說(shuō)，犯罪團(tuán)伙通過(guò)在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司、虛構(gòu)貿(mào)易背景等手段向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，然后對(duì)外付款，將資金轉(zhuǎn)移出境，該案涉案金額達(dá)３４６億元人民幣。

資金流向難追，貪官轉(zhuǎn)移千萬(wàn)元用于賭博

哪些人在使用地下錢(qián)莊？是否有貪官借此轉(zhuǎn)移贓款？

黃守應(yīng)說(shuō)，地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)者不問(wèn)客戶(hù)身份、收付款來(lái)源，扮演了各類(lèi)上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟(jì)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過(guò)離岸公司和地下錢(qián)莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。

在廣東佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉(zhuǎn)移逾千萬(wàn)元到澳門(mén)賭博揮霍。

參與辦案的佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張維告訴記者，在他們查辦何某璋、何某霜兩兄妹地下錢(qián)莊案中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的一客戶(hù)是中紀(jì)委發(fā)布的１００名“紅通”人員中的李某波。

經(jīng)警方核實(shí)，李某波時(shí)任江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)，伙同他人貪污國(guó)家涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金９４００萬(wàn)元后外逃，２０１５年５月被引渡回國(guó)。

佛山警方查明，自２０１０年１０月份開(kāi)始，李某波通過(guò)聯(lián)系何某璋，先后從大陸轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)１２８１萬(wàn)元至何某璋指定大陸銀行賬戶(hù)，然后在澳門(mén)按市場(chǎng)匯率收取港幣。

２００９年中，在澳門(mén)做生意的何某璋在澳門(mén)賭場(chǎng)認(rèn)識(shí)了前來(lái)賭博的李某波，由于李經(jīng)常到澳門(mén)賭博，需要從大陸把人民幣轉(zhuǎn)至澳門(mén)換成港幣。李某波向何某璋提出兌換港幣的需求，經(jīng)協(xié)商達(dá)成意向：李某波在大陸將人民幣轉(zhuǎn)賬到何某璋提供的大陸銀行賬戶(hù)，再由何某璋指使其妹何某霜將錢(qián)轉(zhuǎn)至珠海一地下錢(qián)莊指定的賬戶(hù)，地下錢(qián)莊收款后在澳門(mén)支付港幣給何某璋，最后由何某璋將港幣轉(zhuǎn)至李某波在澳門(mén)賭場(chǎng)的賬戶(hù)用于賭博。

按雙方約定，何某璋直接在應(yīng)支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續(xù)費(fèi)，非法獲利共計(jì)３萬(wàn)多元。

黃守應(yīng)說(shuō)，在８３宗案件中，已確定有４宗與貪官轉(zhuǎn)移贓款有關(guān)。據(jù)辦案民警介紹，由于通過(guò)地下錢(qián)莊交易的人未必使用真實(shí)身份，經(jīng)營(yíng)者也只收錢(qián)不問(wèn)身份和資金來(lái)源，實(shí)際上可能更多。

地下錢(qián)莊形成集聚“重災(zāi)區(qū)”，需多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法

警方查處的案件顯示，廣東地下錢(qián)莊主要分布在珠三角地區(qū)以及部分僑鄉(xiāng)，其成員大部分與港澳臺(tái)有聯(lián)系。

黃守應(yīng)坦言，廣東是全國(guó)打擊地下錢(qián)莊的重點(diǎn)，而以深圳、珠海為代表的珠三角地區(qū)是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。“深圳、珠海毗鄰港澳，歷來(lái)是地下錢(qián)莊活躍的地帶。”

據(jù)公安部門(mén)統(tǒng)計(jì)，在去年破獲的８０多起案件中，３２件發(fā)生在深圳，涉案金額占全部的一半有余。

針對(duì)這一特點(diǎn)，廣東省公安機(jī)關(guān)將珠三角等地列為重點(diǎn)地區(qū)，推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)打擊，特別是盯住大案要案，去年一年偵破的案件中涉案金額超過(guò)１億元的超過(guò)２０起，深圳市警方先后偵破了涉案１２０億元、４４２億元的重大案件。

“打擊地下錢(qián)莊，需要公安機(jī)關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門(mén)協(xié)作，強(qiáng)化信息共享研判和線索移交的工作機(jī)制，重大案件聯(lián)合執(zhí)法辦案?！秉S守應(yīng)說(shuō)。

２０１５年４月以來(lái)，人民銀行、公安部等部委在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

人民銀行廣州分行法律事務(wù)處處長(zhǎng)張勁說(shuō)，人民銀行還加大了對(duì)非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為的行政處罰力度，去年廣州分行對(duì)４７名當(dāng)事人共計(jì)處以６００多萬(wàn)元的罰款。

警方也提到，查處的案件中利用地下錢(qián)莊的也有一些是生意往來(lái)需要。對(duì)此，人民銀行方面表示，未來(lái)將疏堵結(jié)合，加大對(duì)外匯兌換點(diǎn)的管理，更好地滿(mǎn)足人們正常的外幣需求。