這個團(tuán)伙中，一些年輕人化身“白富美”，引誘客戶在虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺上“炒指數(shù)”。

今年20歲的小麗（化名）是鄭州某大學(xué)的大二學(xué)生。2016年秋天，從小生活在豫北偏僻農(nóng)村的小麗考入大學(xué)后，希望得到一份兼職工作。一天，她在某網(wǎng)站看到盛通電子商務(wù)公司的招聘信息后就投了簡歷，很快被通知可以每周末上班。

到公司后，組長給她做了一個簡單的培訓(xùn)，就是不管用什么方法，要拉客戶到他們開通的網(wǎng)絡(luò)平臺上投資，只有拉到客戶才有提成工資，很快她得到了一個QQ號碼和一本“話術(shù)”手冊。

盡管有關(guān)于如何與客戶搭訕，再進(jìn)一步試探客戶心理的“話術(shù)”范本，但小麗初期的業(yè)績并不好。在連續(xù)兩周沒有拉到客戶的時候，有一位熱心的“師姐”萍萍（化名）向她介紹經(jīng)驗(yàn)。她對小麗說，在這個網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊投資的都是想一夜暴富、“有點(diǎn)小資產(chǎn)”的人，他們既虛榮又貪財貪色，稍微在語言上勾引一下對方，有人很快就會上套入網(wǎng)。

果然，在萍萍的教唆下，小麗的業(yè)績有了起色，第二個月就拿到了5000多元的“績效工資”。她的一個手機(jī)上常掛著多個微信號，每個微信號被包裝成不同身份。半年時間內(nèi)，小麗的業(yè)績不斷提升，她由一名業(yè)務(wù)員晉升為了組長，不但自己拉客戶掙錢，還能抽取其他業(yè)務(wù)員的“提成”。

據(jù)了解，該公司員工不論男女在微信上都假裝“白富美”，在朋友圈發(fā)布的內(nèi)容多為各類美女休閑娛樂的場景，偶爾會更新一條“日賺百萬”的內(nèi)容，以此吸引陌生微信好友的關(guān)注，并針對不同好友的不同反應(yīng)選擇進(jìn)一步發(fā)展的客戶?？蛻羧绻脒M(jìn)平臺交易，業(yè)務(wù)員會將客戶的微信推薦給組長，由組長幫客戶開戶?？蛻糸_戶入金后，組長就會將客戶推薦給分析師，由分析師和客戶交談，帶著他們到平臺上進(jìn)行交易。

該詐騙團(tuán)伙設(shè)置的入戶門檻很高，要求10萬元起步，如果客戶資金不夠，團(tuán)伙成員會裝作勉強(qiáng)表示5萬元也行。在初期，他們會讓客戶嘗到一些甜頭，接著就千方百計(jì)地勸客戶進(jìn)行買賣，讓客戶一步步虧損且不生疑惑。

大學(xué)生都有一定的分辨能力，在后期他們都已經(jīng)知道自己的工作是在騙人，為什么一些人還要堅(jiān)持這樣做呢？

據(jù)柳林分局治安三中隊(duì)指導(dǎo)員竇坤介紹，這些大學(xué)生多數(shù)來自農(nóng)村，家庭經(jīng)濟(jì)狀況不好，而他們在詐騙團(tuán)伙的公司里，月工資有一兩萬元，有些大學(xué)生的提成甚至有四五萬元。在高薪的誘惑下，他們不但自己做，還會“邀請”同學(xué)前來，一同走上犯罪道路。

今年10月下旬，鄭州市公安局布置社區(qū)民警徹底排查轄區(qū)安全隱患，柳林分局治安三中隊(duì)社區(qū)民警夏尚宇在轄區(qū)工作時，發(fā)現(xiàn)風(fēng)雅頌小區(qū)商務(wù)樓A座5樓一公司大門緊閉，透過玻璃門能看到公司內(nèi)人員較多、人聲嘈雜，室內(nèi)是一排排電腦桌，經(jīng)常傳出拍手鼓掌的聲音。

夏尚宇立即將情況向分局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報，并對該公司進(jìn)行深入調(diào)查摸排，發(fā)現(xiàn)該公司在商務(wù)樓B座還有辦公人員，對民警的詢問調(diào)查極不配合，虛假登記。

很快，柳林分局成立了專案小組，對該公司深入調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查分析，專案小組初步認(rèn)定該公司極有可能涉嫌電信詐騙。

10月18日14時許，柳林分局抽調(diào)近百名民警突擊行動，當(dāng)場抓獲涉案人員90余名，繳獲作案手機(jī)45部、電腦98臺以及記有大量公民個人信息的臺帳等書證物證。

經(jīng)過訊問，發(fā)現(xiàn)除犯罪嫌疑人李某鵬外，其他3名主要成員馬某藍(lán)、“二猛”和秦某陽都因不在現(xiàn)場而未落網(wǎng)。治安大隊(duì)指導(dǎo)員陳文舉要求辦案民警采取內(nèi)緊外松的策略，遇到有打聽事的人告訴對方這個公司“事情不大”。

11月2日下午，一名自稱犯罪嫌疑人家屬的男子來柳林分局打探消息，被中隊(duì)長孫東方一眼認(rèn)出對方就是秦某陽。經(jīng)過突審，秦某陽交代，他利用關(guān)系在開封為馬某藍(lán)、“二猛”找到了匿藏地點(diǎn)，并按照馬某藍(lán)的計(jì)劃，取出200萬元現(xiàn)金出來“跑事”，聽說問題不大才敢來打探消息，沒想到卻落入法網(wǎng)。

根據(jù)秦某陽的交代，民警趕赴開封，將馬某藍(lán)和“二猛”抓獲。

今年25歲的“二猛”是通許縣練成鄉(xiāng)人，初中肄業(yè)后從老家來到鄭州，2015年在一家動漫城打工時，與從林州來鄭州打工的秦某陽相識，二人在交往中又認(rèn)識了秦某陽的老鄉(xiāng)馬某藍(lán)。

“二猛”看到馬某藍(lán)開著高檔轎車，出手闊綽，非常羨慕，經(jīng)秦某陽介紹后得知馬某藍(lán)利用網(wǎng)絡(luò)炒期貨“指數(shù)”，就投奔馬某藍(lán)，處理一些后勤工作。然而，過了不久，馬某藍(lán)經(jīng)營的湖南某網(wǎng)絡(luò)交易平臺涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被湖南警方打擊關(guān)閉。

2017年春節(jié)剛過，馬某藍(lán)和“二猛”、秦某陽乘飛機(jī)到黑龍江哈爾濱某農(nóng)產(chǎn)品交易平臺參觀考察，利用對方的“虎皮”拉起了網(wǎng)絡(luò)詐騙的大旗。他們找來曾經(jīng)的同伙曹某擔(dān)任所謂的“分析師”，制作出大盤走勢圖等欺騙客戶。他們把天然氣指數(shù)化名“尿素”、原油指數(shù)化名“黑角”，迷惑執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

這起電信詐騙案核心人員、31歲的馬某藍(lán)對外使用“白姐”的稱呼，是這個犯罪團(tuán)伙里年齡最大的。2010年她從河南某科技學(xué)院畢業(yè)后，在網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)店，販賣一些物品賺錢。2013年她與嫌疑人李某鵬開設(shè)鄭州先策企業(yè)管理有限公司，與青島某交易平臺合作，借用買賣普洱茶、海參的名義，拉客戶到平臺上“炒指數(shù)”，受害人在平臺上交易時，馬某藍(lán)不但能賺取手續(xù)費(fèi)，還能從交易平臺的受害人損失中分到一部分利益。2016年7月，該平臺被山東警方打擊處理關(guān)閉。

馬某藍(lán)在一個月后又找到湖南某交易平臺做起了“燃料烴”指數(shù)的生意。2017年春節(jié)前夕，湖南的這家交易平臺涉嫌詐騙被湖南警方打擊關(guān)閉，馬某藍(lán)逃脫。

據(jù)了解，自2013年7月以來，該團(tuán)伙相關(guān)犯罪嫌疑人為獲取非法利益成立“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”，在網(wǎng)上搭建名為“黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心”的虛擬期貨炒作交易平臺，通過向客戶收取傭金、手續(xù)費(fèi)等非法牟利。

該公司名義上是做農(nóng)產(chǎn)品交易，實(shí)際上是打著農(nóng)產(chǎn)品的幌子炒一些國際上的指數(shù)，且為逃避打擊，將國家明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞，并依據(jù)國際上大盤模擬出自己的大盤指數(shù)及走勢圖，然后讓客戶投資購買。購買是以噸為單位，一手為50噸。客戶每交易100噸員工提70元，部門經(jīng)理提70元的5%，部門的組長提員工70元的10%。

截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)7000余萬元。目前，柳林分局凍結(jié)涉案資金1800余萬元，查扣涉案現(xiàn)金500余萬元、保時捷等涉案車輛3輛，95名犯罪團(tuán)伙成員已被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步審理中。

中國青年報·中青在線記者 潘志賢 實(shí)習(xí)生 李南南