泰安中院通報(bào)審判傳銷犯罪典型案例

傳銷分子發(fā)展15萬(wàn)會(huì)員涉案超14億元

□　本報(bào)記者 徐鵬

近日，山東省泰安市中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布全市法院依法審判傳銷犯罪案件工作情況，并通報(bào)典型案例。

傳銷犯罪嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益，極易引發(fā)群體事件，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，一直是我國(guó)刑法重點(diǎn)打擊的經(jīng)濟(jì)犯罪。2012年以來(lái)，泰安市兩級(jí)法院認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，充分發(fā)揮刑事審判打擊職能，依法從嚴(yán)懲處傳銷犯罪活動(dòng)，共受理一審組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件27件，審結(jié)27件，判處犯罪分子177人，其中判處5年以上有期徒刑16人。

2005年起，被告人李某某(系香港居民)策劃成立公司進(jìn)行市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2005年9月至2010年10月間，李某某相繼在香港、內(nèi)地注冊(cè)成立了斐梵國(guó)際(亞太)有限公司、斐貝(國(guó)際)集團(tuán)有限公司等多個(gè)自然人獨(dú)資或由李某某實(shí)際控制的公司。李某某通過(guò)上述公司招募、組織人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)店鋪，以銷售美體內(nèi)衣、健康食品、護(hù)膚品、日用品的名義從事傳銷活動(dòng)。消費(fèi)者通過(guò)購(gòu)買規(guī)定的套餐成為斐梵公司的會(huì)員，同時(shí)取得發(fā)展其他人成為會(huì)員的資格及繼續(xù)購(gòu)買產(chǎn)品的資格，自上而下形成金字塔狀結(jié)構(gòu)。同時(shí)為不斷發(fā)展會(huì)員，斐梵公司根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)、對(duì)下線會(huì)員的管理、會(huì)員的活躍度等制定積分獎(jiǎng)勵(lì)制度以及給予實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、旅游獎(jiǎng)勵(lì)等。

截至案發(fā)，斐梵公司共發(fā)展會(huì)員152100人，遍布山東、河南、河北、北京、內(nèi)蒙古、江蘇、上海等十余省市區(qū)，形成約150個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)，非法收入達(dá)14億余元，斐梵公司為此支付給會(huì)員各種獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)7.9億余元。

法院審理認(rèn)為，斐梵公司以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買商品成為會(huì)員，獲得加入資格，直接、間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，騙取他人財(cái)物14億余元，其行為嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，故應(yīng)依法認(rèn)定斐梵公司系傳銷組織。被告人李某某、郭某某、陶某、黃某某、王某某、馬某系該傳銷組織的發(fā)起者、策劃者、管理者或宣傳者，對(duì)該組織的建立及逐步壯大起重要作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

據(jù)此，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人李某某有期徒刑10年，并處罰金100萬(wàn)元；判處被告人郭某某有期徒刑6年，并處罰金50萬(wàn)元；判處被告人陶某有期徒刑5年，并處罰金40萬(wàn)元；判處被告人黃某某有期徒刑5年，并處罰金30萬(wàn)元；判處被告人王某某有期徒刑5年，并處罰金30萬(wàn)元；判處被告人馬某有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金20萬(wàn)元。

泰安市中院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本案涉案金額達(dá)14億余元，發(fā)展會(huì)員15.2萬(wàn)人，波及十余省市區(qū)，是近年來(lái)泰安市法院審理的涉案金額最大、涉及人數(shù)最多、波及地域最廣、重刑率最高的一起傳銷活動(dòng)犯罪案件。

在趙某某、劉某某、孫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，2011年底，被告人趙某某通過(guò)他人介紹加入天元公司做保健品銷售，學(xué)習(xí)通過(guò)網(wǎng)站銷售產(chǎn)品發(fā)展會(huì)員的運(yùn)營(yíng)模式。2012年2月，被告人趙某某、劉某某以天元公司工作人員的身份，以銷售天元公司保健品“銀花蒜寶膠囊”和“龍藏膠囊”的名義，設(shè)立天元公司銷售網(wǎng)站，其間趙某某發(fā)展被告人孫某某為其下線會(huì)員，并投資成立了天元公司大連專賣店，孫某某任店長(zhǎng)。被告人趙某某、劉某某、孫某某在該網(wǎng)站上注冊(cè)多個(gè)會(huì)員號(hào)，構(gòu)建交納會(huì)員費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員并層層發(fā)展下線會(huì)員抽取提成的銷售模式，通過(guò)高額返利引誘大量發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，該銷售網(wǎng)站查詢系統(tǒng)顯示總收入為1965萬(wàn)余元，公司剩余1431萬(wàn)余元。趙某某、劉某某將部分款項(xiàng)用于購(gòu)置房產(chǎn)、轎車、償還個(gè)人債務(wù)等。

最終，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人趙某某有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；判處被告人劉某某有期徒刑7年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；判處被告人孫某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

“本案系一起較為典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人通過(guò)商品銷售網(wǎng)站推行會(huì)員制度，以銷售保健品為名義，通過(guò)高額返利為誘餌構(gòu)建交納會(huì)員費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員并層層發(fā)展下線會(huì)員抽取提成返利的銷售模式?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)日益突出，特別是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等網(wǎng)絡(luò)概念和營(yíng)銷方式的發(fā)展，打著所謂“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動(dòng)屢見(jiàn)不鮮。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)因其主體和標(biāo)的虛擬性、行為跨地域性等特點(diǎn)，往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點(diǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。