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駐多倫多總領(lǐng)館再度提醒防范電信詐騙 詳細(xì)剖析行騙過(guò)程

2018年06月16日 10:50 | 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
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中新網(wǎng)多倫多6月15日電 近期中國(guó)駐多倫多總領(lǐng)館領(lǐng)區(qū)內(nèi)又發(fā)生數(shù)起涉及中國(guó)留學(xué)生的“虛擬綁架”電信詐騙案。在中領(lǐng)館和當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下,目前當(dāng)事人已識(shí)破騙局、安全脫身,但遭受不同程度的心理傷害或財(cái)產(chǎn)損失,學(xué)習(xí)和生活受到嚴(yán)重影響。為此,中國(guó)駐多倫多總領(lǐng)館于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日再次發(fā)出警示,提醒領(lǐng)區(qū)內(nèi)中國(guó)公民防范“虛擬綁架”電信詐騙。

中國(guó)駐多倫多總領(lǐng)館對(duì)“虛擬綁架”電信詐騙的過(guò)程作了較詳細(xì)的揭示和剖析,并有針對(duì)性地作出提醒。

一、 “虛擬綁架”電信詐騙的大致過(guò)程如下:

(一)詐騙分子通過(guò)技術(shù)手段隨機(jī)撥打電話或進(jìn)行語(yǔ)音留言。

(二)接電人輕信來(lái)電或留言,回?fù)茈娫捙c詐騙分子通話。詐騙分子根據(jù)不同劇本以DHL快遞公司、國(guó)際刑警、中國(guó)公、檢、法部門(mén)或使領(lǐng)館等機(jī)構(gòu)工作人員的身份出現(xiàn),告知接電人有包裹或者重要文件需要領(lǐng)取,套取接電人身份信息,進(jìn)而恐嚇接電人其信用卡或身份信息涉嫌被盜用并涉及重大刑事或經(jīng)濟(jì)犯罪,誘引接電人登錄虛假“公安部”等網(wǎng)站,查看其被“通緝”的虛假信息,并聲稱(chēng)關(guān)心接電人安全,希望接電人配合工作,并不提及與金錢(qián)有關(guān)的任何事情。

【分析】此步驟是套取信息、獲取信任、鎖定詐騙目標(biāo)、確定詐騙方案的起步階段。如接電人為移民,詐騙分子會(huì)采取一般電信詐騙手段(具體見(jiàn)后文第二部分);如接電人(以下改稱(chēng)當(dāng)事人)為留學(xué)生,則極易被選為“虛擬綁架”的目標(biāo)。

(三)詐騙分子要求當(dāng)事人將小額資金轉(zhuǎn)賬“至安全賬戶進(jìn)行審查”,并按約定將資金退回到匯款賬戶。詐騙分子還會(huì)要求當(dāng)事人定期報(bào)告行蹤,以“確保安全”。

【分析】此步驟有時(shí)候會(huì)以其他形式出現(xiàn),詐騙分子主要目的是樹(shù)立威信,鞏固當(dāng)事人對(duì)其“信任”。在某案例中,詐騙分子與當(dāng)事人保持聯(lián)系達(dá)一個(gè)月之久。

(四)在成功實(shí)施心理威懾、獲得當(dāng)事人信任后,詐騙分子緊急通知當(dāng)事人國(guó)際刑警或加拿大警方已開(kāi)始對(duì)其追捕,要求受害人“逃離”住所、離開(kāi)所在城鎮(zhèn),到外地尋找不需實(shí)名登記身份的酒店躲避,并切斷與家人、親友和同學(xué)的電話、微信等一切聯(lián)系。詐騙分子會(huì)特別強(qiáng)調(diào)在逃跑過(guò)程中一切消費(fèi)以現(xiàn)金結(jié)算。

【分析】此步驟目的是切斷當(dāng)事人與外界聯(lián)系,造成“失聯(lián)”假象,為“綁架”做準(zhǔn)備,并最大限度降低后續(xù)過(guò)程中警方以技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人行蹤的可能性。

(五)詐騙分子以當(dāng)事人相貌與其他案件犯罪嫌疑人子女相像為由,誘導(dǎo)其拍攝視頻“協(xié)助破案”,以減輕自身罪行。詐騙分子會(huì)設(shè)計(jì)劇本和臺(tái)詞,要求當(dāng)事人購(gòu)置膠帶、繩子等道具,拍攝自己被“綁架”、被毆打甚至裸露的照片或視頻。

拿到被“綁架”照片或視頻后,詐騙分子冒用當(dāng)事人微信或手機(jī),將照片或視頻發(fā)送給家長(zhǎng),稱(chēng)當(dāng)事人已被“綁架”并索要巨額“贖金”。家長(zhǎng)無(wú)法與孩子取得聯(lián)系,加之看到詐騙分子提供的大量關(guān)于孩子的隱私信息及照片視頻,往往信以為真,情急之下通過(guò)轉(zhuǎn)賬(包括比特幣轉(zhuǎn)賬)等方式向詐騙分子交納“贖金”。詐騙分子詐騙成功。

【分析】此步驟為詐騙的最后一步。旁觀者看來(lái)有明顯邏輯漏洞,但當(dāng)事人經(jīng)過(guò)詐騙分子長(zhǎng)時(shí)間的信息轟炸已失去理智,大多只能受詐騙分子擺布。家長(zhǎng)由于聯(lián)系不上孩子,掉入詐騙分子圈套可能性很大。

二、 除“虛擬綁架”外,其他類(lèi)型的電信詐騙仍持續(xù)發(fā)生。

這些詐騙的起始步驟與“虛擬綁架”大同小異。詐騙分子在確定接電人不適宜進(jìn)行“綁架”后,則以接電人可能“被取消在加拿大居留權(quán)”、“被拒絕入境中國(guó)或入境后被逮捕”或“國(guó)內(nèi)家人安全不保”相威脅,逼迫當(dāng)事人就范。

在接電人就范后,詐騙分子表示可幫助澄清與案件的關(guān)系、甚至“銷(xiāo)案”,但需要接電人以傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬或比特幣等虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬的方式將數(shù)量不等的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶進(jìn)行“審查”。在接電人將資金轉(zhuǎn)至指定賬戶后,騙子立即將資金轉(zhuǎn)移,成功實(shí)施詐騙。

三、 防詐騙“貼士”

中國(guó)駐多倫多總領(lǐng)館特提醒領(lǐng)區(qū)內(nèi)包括中國(guó)留學(xué)生在內(nèi)的廣大中國(guó)公民警惕各類(lèi)電信詐騙和“虛擬綁架”詐騙,確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。加籍華人亦可參照此提醒加強(qiáng)防范。

(一)中國(guó)駐外使領(lǐng)館不會(huì)通過(guò)電話或電話錄音通知當(dāng)事人有文件、包裹需要領(lǐng)取,或者涉及國(guó)內(nèi)案件,也不會(huì)通過(guò)電話向任何人索要個(gè)人銀行卡或賬戶信息。國(guó)際快遞公司可能會(huì)通知您郵件需要領(lǐng)取,但其無(wú)法知曉郵件涉及的具體事項(xiàng)和內(nèi)容?!爸袊?guó)國(guó)際刑警”也不會(huì)在郵件附言中透露“案件”內(nèi)容。

(二)即便您發(fā)現(xiàn)來(lái)電號(hào)碼與駐外使領(lǐng)館或其他官方機(jī)構(gòu)對(duì)外正式公布的號(hào)碼一致,也不要輕信,因?yàn)樵搧?lái)電顯示號(hào)碼系詐騙分子通過(guò)技術(shù)手段偽裝而來(lái)。也千萬(wàn)不要相信詐騙分子關(guān)于將電話轉(zhuǎn)接至中國(guó)公檢法機(jī)關(guān)的說(shuō)辭。詐騙分子通過(guò)技術(shù)手段隨機(jī)撥打電話,并不了解您的身份,在通話中可堅(jiān)持詢問(wèn)對(duì)方“你找誰(shuí)”。如對(duì)方不能回答并堅(jiān)持要求提供信息,您可以要求對(duì)方以正在通話中的號(hào)碼進(jìn)行查詢(正常情況下,通話號(hào)碼肯定是和人名一一對(duì)應(yīng)的,通過(guò)號(hào)碼即能查到人名)。即便對(duì)方能夠說(shuō)出您的姓名,也不要過(guò)分緊張,因?yàn)樾畔r(shí)代個(gè)人信息泄露的可能性無(wú)處不在。如通話內(nèi)容確已引起您緊張或擔(dān)憂,可以適當(dāng)理由要求對(duì)方掛斷電話稍后打來(lái),并抓緊時(shí)間與家人朋友溝通、尋求建議,或致電使領(lǐng)館等機(jī)構(gòu)公布的聯(lián)系方式進(jìn)行核實(shí)。

(三)如有電話要求您“切斷與家人朋友的聯(lián)系,以保證他們安全”,或要求您藏匿、捆綁自己、拍裸照或視頻等,建議立即掛斷電話并報(bào)警。如接到陌生人電話通知“交通事故”、“孩子被綁架”、“親人意外身亡”等信息,請(qǐng)務(wù)必冷靜,可立即通過(guò)其他可靠渠道核實(shí)情況再處理。任何情況下都不要通過(guò)銀行、匯款公司或購(gòu)買(mǎi)比特幣等方式轉(zhuǎn)款給對(duì)方。

(四)如在款項(xiàng)匯出后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,建議立即向加拿大警方報(bào)案并聯(lián)系己方匯款賬戶開(kāi)戶行爭(zhēng)取阻止交易(銀行在處理匯款業(yè)務(wù)時(shí)有時(shí)間差,此前有挽回部分損失的案例)。如涉及中國(guó)國(guó)內(nèi)賬戶匯款或收款,建議通過(guò)國(guó)內(nèi)親屬向公安機(jī)關(guān)報(bào)警(撥打當(dāng)?shù)?10即可,全國(guó)各地省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)均已建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心)。

編輯:曾珂

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