不法分子以婚戀為幌子環(huán)環(huán)相扣設(shè)陷阱

男子網(wǎng)上交友輕信投注被騙35萬元

□　本報(bào)記者 　　史萬森

□　本報(bào)通訊員  張 冬 郭君怡

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過60天縝密偵查和海量數(shù)據(jù)分析，偵破一起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個(gè)以“婚戀網(wǎng)站”為媒介交友、以“時(shí)時(shí)彩”為幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額35萬元。

婚戀網(wǎng)站交女友

2017年年底，在東勝區(qū)某煤礦工作的陜西籍男子小李，已年滿30歲，還遲遲沒有找到合適的對(duì)象。為此，小李在某婚戀網(wǎng)站注冊(cè)了會(huì)員，希望能夠覓得良緣。

今年3月中旬，一個(gè)自稱叫“夢(mèng)媛”的陜西籍女子留言，并和小李添加為微信好友。兩人情投意合，互生好感，通過微信聊天，常常互訴衷腸，聊得火熱，關(guān)系迅速升溫。小李對(duì)女子信任有加，還要到了對(duì)方的電話號(hào)碼。

夢(mèng)媛告訴小李，她在澳門從事計(jì)算機(jī)程序處理方面的工作，已經(jīng)向單位遞交辭職報(bào)告，很快就準(zhǔn)備回西安。小李也很快墜入夢(mèng)媛的網(wǎng)絡(luò)愛河，兩人無所不談。

網(wǎng)站漏洞拋誘餌

4月初，夢(mèng)媛告訴小李，她們公司正在幫助“重慶時(shí)時(shí)彩”做系統(tǒng)維護(hù)，她自己意外發(fā)現(xiàn)了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站的漏洞：只要在網(wǎng)站存在漏洞的時(shí)間段內(nèi)投注，就可以賺大錢。

為了證明所說不虛，夢(mèng)媛稱自己在單位操作不方便，怕別人發(fā)現(xiàn)，就把自己的賬號(hào)告訴小李，讓小李幫著操作。一連幾天，小李按照夢(mèng)媛的說法去嘗試，果然發(fā)現(xiàn)夢(mèng)媛的賬號(hào)內(nèi)存錢和收益有好幾百萬元。其間，夢(mèng)媛也邀請(qǐng)小李借此機(jī)會(huì)一起賺大錢，小李試探性地在夢(mèng)媛的賬號(hào)內(nèi)存入了一些錢，果然賺到了。驗(yàn)證后的小李對(duì)此深信不疑。

4月10日，小李在夢(mèng)媛推薦的網(wǎng)站上注冊(cè)了賬號(hào)，并在她的引導(dǎo)下不斷往賬號(hào)內(nèi)注錢。僅僅4天時(shí)間，小李就先后20次向賬號(hào)內(nèi)投了35萬元現(xiàn)金，其中大部分是通過銀行貸款或向親友借的。

4月14日早上，小李發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上的賬號(hào)無法登錄，便詢問夢(mèng)媛。對(duì)方以系統(tǒng)在升級(jí)予以答復(fù)，并稱第二天就可以恢復(fù)正常。15日一早，小李便嘗試登錄網(wǎng)頁賬號(hào)，還是沒能成功。微信給對(duì)方留言，始終沒有得到回復(fù)。之前用于聯(lián)系的電話，也無法打通。小李這才意識(shí)到，自己可能上當(dāng)受騙了，于是報(bào)警。

團(tuán)伙作案打游擊

接警后，東勝分局刑偵大隊(duì)民警隨即展開調(diào)查，由于受害人小李報(bào)警時(shí)間距發(fā)案時(shí)間較久，通過公安部電信詐騙偵辦平臺(tái)實(shí)施止付的最佳時(shí)間早已錯(cuò)過，辦案民警只能快速對(duì)涉案贓款的資金走向展開偵查。

經(jīng)查，該筆贓款經(jīng)過連續(xù)轉(zhuǎn)賬后分別轉(zhuǎn)入多個(gè)不同賬戶，而這些賬戶內(nèi)的大量資金流動(dòng)頻繁，無法判斷涉案資金去向。隨后，民警通過對(duì)涉案電話研判分析，最終將犯罪嫌疑人作案地鎖定在安徽省銅陵市。5月27日，民警趕往銅陵市展開調(diào)查。

經(jīng)過近二十天的調(diào)查取證，一個(gè)以黃某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙漸漸浮出水面。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，長(zhǎng)期流竄在全國多個(gè)省市作案，往往作一起案更換一個(gè)地方，以“時(shí)時(shí)彩”虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為幌子，在全國范圍內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

兵分兩路巧抓捕

民警進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉案人數(shù)共8人，每到一地通過使用他人身份證臨時(shí)登記租房，一個(gè)月之內(nèi)詐騙成功立即轉(zhuǎn)移落腳地。民警偵查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員分兩撥從銅陵市轉(zhuǎn)移至別地。于是，辦案民警隨即兵分兩路，對(duì)該團(tuán)伙成員展開追捕。

6月19日，民警結(jié)合研判信息，立刻鎖定犯罪嫌疑人在山西省太原市的落腳地點(diǎn)。6月23日，民警在太原市將涉案的4名犯罪嫌疑人抓獲。第二天，4名犯罪嫌疑人被押解回東勝。

同時(shí)，另一路民警追查到剩余部分犯罪嫌疑人在福建省泉州市有活動(dòng)軌跡，隨即趕往泉州市進(jìn)行調(diào)查。6月28日、7月2日，民警分別將團(tuán)伙內(nèi)的剩余4名犯罪嫌疑人在泉州市抓獲。一個(gè)以黃某為首的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的8名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡。

民警初步訊問得知，從今年3月開始，犯罪嫌疑人黃某伙同他人，通過婚戀網(wǎng)站平臺(tái)為載體，專門尋找單身等特定人群為目標(biāo)，以感情為誘餌騙取受害人的信任，隨后又以“時(shí)時(shí)彩”漏洞介紹投注網(wǎng)絡(luò)，先期以小利誘惑，讓被害人嘗到甜頭后繼續(xù)慫恿或教唆其追加投資，待受害人投資金額進(jìn)網(wǎng)絡(luò)后，犯罪嫌疑人隨后關(guān)閉網(wǎng)站，銷聲匿跡。

犯罪嫌疑人歸案后，辦案民警核實(shí)到該團(tuán)伙先后在廣東、山東、山西、福建等地實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案共計(jì)8起，涉案金額達(dá)100余萬元。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被東勝警方刑事拘留，案件還在進(jìn)一步查辦中。