“我不上訴了！”5月26日，被法院一審以詐騙罪判處有期徒刑十一年九個(gè)月的周某向浙江省金華市婺城區(qū)檢察院辦案檢察官于方正表示，并在紙上寫下“愿以后笑里都是肆意灑脫，眼里滿是星辰大?！?/p>

至此，這起浙江三級(jí)檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用多專業(yè)融合技術(shù)鑒定、讓證據(jù)“開口說(shuō)話”的案件終于辦結(jié)。

代購(gòu)資金流入數(shù)個(gè)外省賬號(hào)

1995年出生的周某，真實(shí)身份是江蘇省一名普通女孩。不過(guò)，她在某二手名品網(wǎng)站上為自己打造了另一重身份——一名在美國(guó)名校留學(xué)的博士，靠代購(gòu)奢侈品賺取生活費(fèi)，看上去充滿神秘感又很勵(lì)志。

熱門款式的名牌包表，在她手上，大多可以低于市場(chǎng)價(jià)買到。于是，先后有多名買家找她代購(gòu)，但不久后，客戶們就發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁了。

金華市的小麗，之前在某二手交易平臺(tái)認(rèn)識(shí)了周某，互加微信。2020年初，小麗得知周某“在美國(guó)讀博”，兩人在微信上越聊越投機(jī)，對(duì)她更加信任，便在周某處定了一塊名表。2萬(wàn)余元貨款打過(guò)去后，周某發(fā)來(lái)的快遞單號(hào)卻一直無(wú)法追蹤，咨詢客服后得知，該單號(hào)系偽單號(hào)。在小麗多次催促還錢后，周某又發(fā)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬記錄，記錄是有了，可錢遲遲未到賬，小麗發(fā)現(xiàn)被騙，于是報(bào)警。同年4月23日，周某被抓獲并取保候?qū)彙?/p>

5月27日，該案移送婺城區(qū)檢察院審查起訴。當(dāng)時(shí)，案卷中只有小麗一名被害人。檢察官在審訊時(shí)，周某百般抵賴，堅(jiān)稱自己沒(méi)有詐騙小麗，辯稱“我賣的東西，都是委托國(guó)外的朋友買的”。既然賣了那么多，就不可能只有小麗一個(gè)人受騙，檢察官判斷可能還有別的被害人。

另外，周某始終辯解，她曾委托國(guó)外買手代購(gòu)，并支付定金，東西都已寄到半路，只是后來(lái)因?yàn)樽约菏謾C(jī)系統(tǒng)刪除重裝，與買手失去聯(lián)系。隨后，周某又提供了多張國(guó)外銀行轉(zhuǎn)賬記錄與國(guó)際物流單據(jù)。

令檢察官納悶的是，周某收取的資金都流入了數(shù)個(gè)外省賬號(hào)，周某辯解，這就是買手使用的外貿(mào)公司賬號(hào)。

向境外機(jī)構(gòu)求證難度極大，案件可能存在其他被害人，手機(jī)數(shù)據(jù)不全，這些都成為擺在檢察官面前最棘手的問(wèn)題。

檢察官輾轉(zhuǎn)找到關(guān)鍵證據(jù)

檢察官?zèng)Q定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，但是退回補(bǔ)充偵查的效果并不佳，案件事實(shí)還是沒(méi)有查清，而且關(guān)鍵的技術(shù)性證據(jù)缺失。為了核實(shí)詐騙線索，查明詐騙手段，于方正向院領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，準(zhǔn)備到現(xiàn)場(chǎng)取證、做筆錄，展開自行補(bǔ)充偵查。2020年10月底，該院?jiǎn)?dòng)法律監(jiān)督事項(xiàng)案件化辦理機(jī)制，并成立由專業(yè)檢察技術(shù)人員在內(nèi)的辦案組，開展自行補(bǔ)充偵查等工作。

辦案組隨即對(duì)周某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，果然，微信聊天記錄、瀏覽記錄等數(shù)據(jù)如滾雪球般激增。結(jié)合小麗提供的信息，檢察官又找到散落在全國(guó)各地的多名被害人。

于方正和負(fù)責(zé)技術(shù)采集的干警用時(shí)半個(gè)月，輾轉(zhuǎn)江蘇南京、蘇州，廣東廣州，湖南長(zhǎng)沙，甘肅蘭州等地，調(diào)取周某的銀行卡流水單據(jù)，并和幾名被害人面對(duì)面交流，采集了很多原始的數(shù)據(jù)證據(jù)。

在長(zhǎng)沙，檢察官找到了和周某使用同一賭博網(wǎng)站、并向同一賬號(hào)轉(zhuǎn)錢的證人。經(jīng)證明，這些賬戶并不是外貿(mào)公司的賬戶，而是賭博網(wǎng)站用于洗錢的下游賬號(hào)。

最終，檢察官共制作了13本卷宗，這也成為后來(lái)構(gòu)成完整證據(jù)鏈的關(guān)鍵性證據(jù)。此時(shí)，周某涉嫌詐騙金額已從2萬(wàn)元增加到65萬(wàn)元。

所有掩飾被一一揭穿

面對(duì)多樣化的技術(shù)性證據(jù)與專門性證據(jù)，該院向浙江省、金華市檢察院技術(shù)部門請(qǐng)求支援。隨后，浙江省檢察院檢察技術(shù)處處長(zhǎng)董梁擔(dān)綱，組織三級(jí)院技術(shù)人員采取多重技術(shù)對(duì)證據(jù)進(jìn)行鑒定。

首先是電子數(shù)據(jù)鑒定。檢察技術(shù)人員在對(duì)周某的手機(jī)進(jìn)行技術(shù)性恢復(fù)后，發(fā)現(xiàn)周某所辯稱的買手均不存在，且瀏覽器還有大量轉(zhuǎn)賬圖片模板、賭博網(wǎng)站等歷史記錄。

同時(shí)，董梁等人運(yùn)用高精度分析軟件進(jìn)行圖像鑒定。在“天眼”之下，周某所提供的轉(zhuǎn)賬圖片漸漸露出馬腳。

“從檢驗(yàn)情況和內(nèi)容分析來(lái)看，短信圖片中備注信息為修圖軟件留下的痕跡，圖像噪聲分析不一致，快遞單號(hào)數(shù)字字體與其他字體完全不一致；轉(zhuǎn)賬圖片中，圖像發(fā)生過(guò)顏色編輯，噪聲分布不一致，圖片內(nèi)左右文字下邊沿水平不平齊，銀行名英文書寫不符合英文規(guī)范?！倍赫f(shuō)，技術(shù)鑒定顯示，周某所提供的圖片，都有被篡改的痕跡。

在對(duì)周某自稱與物流官網(wǎng)客服的對(duì)話錄音中，檢察技術(shù)人員鑒定發(fā)現(xiàn)，其中的英文口語(yǔ)不規(guī)范，音頻也經(jīng)過(guò)剪輯處理。

在多重技術(shù)融合鑒定下，周某所有的掩飾都被一一揭穿。

更令人意外的是，通過(guò)鑒定發(fā)現(xiàn)，在被公安機(jī)關(guān)傳喚的最后一刻，周某還在利用手機(jī)修圖軟件修改病歷，偽裝自己因發(fā)燒而無(wú)法前往的假象。

有了這些技術(shù)鑒定結(jié)論，辦案檢察官更加踏實(shí)了。2021年1月28日，該院決定對(duì)周某批準(zhǔn)逮捕。隨即，周某在南京落網(wǎng)。

“我們把你的東西寄回家了，你媽媽抱著箱子說(shuō)，東西回來(lái)了，人沒(méi)回來(lái)。要想早點(diǎn)回家，唯一的路就是早點(diǎn)交代，早日退贓退賠?！睂徲崟r(shí)，面對(duì)扎實(shí)的證據(jù)，周某失聲痛哭，認(rèn)罪悔罪，開始交代自己的犯罪事實(shí)，還供述出了其他犯罪事實(shí)。

辦案檢察官繼續(xù)自行補(bǔ)充偵查，又追加了3名被害人，追加犯罪金額75萬(wàn)元。到起訴時(shí)，周某的詐騙金額已高達(dá)140余萬(wàn)元。

據(jù)周某交代，自己數(shù)年前接觸了網(wǎng)絡(luò)賭博，一開始能贏不少錢，但漸漸地開始輸多贏少，從這8名被害人處詐騙所得的140余萬(wàn)元，都因賭博揮霍殆盡。

2021年3月12日，該院以涉嫌詐騙罪對(duì)周某提起公訴；5月21日，婺城區(qū)法院公開開庭審理該案，以詐騙罪一審判處周某有期徒刑十一年九個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元。

周某沒(méi)有上訴。目前，該判決已經(jīng)生效。

“這是省市區(qū)三級(jí)檢察院聯(lián)動(dòng)、以多技術(shù)融合鑒定證據(jù)作為主要證據(jù)的案件，也是檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化科技賦能，以技術(shù)鑒定讓證據(jù)‘開口說(shuō)話’的有力實(shí)踐?！痹诘弥袥Q結(jié)果后，董梁高興地說(shuō)。

“最高檢多次提出，檢察官辦案要牢固樹立整體質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)補(bǔ)充偵查的針對(duì)性、說(shuō)理性和指導(dǎo)性，并要求信息技術(shù)工作要與辦案融為一體，為辦案服務(wù)。在該案中，我們將刑檢業(yè)務(wù)與檢察技術(shù)深度融合，充分發(fā)揮自行補(bǔ)充偵查主動(dòng)性，強(qiáng)化審前主導(dǎo)作用，彰顯了檢察擔(dān)當(dāng)?！痹撛簷z察長(zhǎng)李良才說(shuō)。