“解凍民族資產(chǎn)”騙局升級(jí) 江門(mén)警方抓獲一專(zhuān)盯中老年人和無(wú)業(yè)婦女犯罪團(tuán)伙

民族大業(yè)組織者提供的文件。

只需投資65元，就可以成為亞投行股東，還能享受數(shù)十萬(wàn)元的分紅？

這樣豐厚的“回報(bào)”讓很多人動(dòng)了心。

江門(mén)市數(shù)十名中老年人每人投資65元，坐等分紅。不僅如此，他們中還有不少人相信投資幾十元或者幾百元，就可以拿到幾十萬(wàn)甚至上千萬(wàn)元的貧困補(bǔ)助，他們有人甚至投資了上百個(gè)這種所謂的貧困補(bǔ)助項(xiàng)目。而當(dāng)民警和家人告訴他們這是傳銷(xiāo)時(shí)，超過(guò)半數(shù)的人還不愿相信現(xiàn)實(shí)。昨天，記者從江門(mén)市公安局江海分局獲悉，經(jīng)過(guò)近半年的偵查，該局成功抓獲一起以從事“民族大業(yè)”為幌子組織傳銷(xiāo)的犯罪團(tuán)伙。

文、圖／廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者嚴(yán)建廣 通訊員劉文品

20余人集體辦銀行卡 牽出一起傳銷(xiāo)案

“這起案件的偵破，說(shuō)起來(lái)還挺偶然的?！苯T(mén)市公安局江海分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)辦案民警告訴記者。

2016年11月4日，江門(mén)市江海區(qū)禮樂(lè)街道辦某銀行禮樂(lè)支行工作人員發(fā)現(xiàn)有大量群眾集中新辦銀行卡。銀行工作人員感到情況異常，迅速聯(lián)系禮樂(lè)派出所，派出所民警到場(chǎng)后，在銀行工作人員協(xié)助下將該伙聚集人員口頭傳喚回派出所接受調(diào)查?！爱?dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)大約有20多人。”辦案民警說(shuō)。

經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)，警方發(fā)現(xiàn)這些集中前往銀行辦理銀行卡的群眾均屬于一個(gè)名叫“民族大業(yè)”項(xiàng)目的參與者。隨著進(jìn)一步深入調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)“民族大業(yè)”對(duì)外宣稱(chēng)是由國(guó)家背后支持，由民間資本團(tuán)體操作的“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，該“民族大業(yè)”項(xiàng)目通過(guò)建立微信群、定期發(fā)布所謂的“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”，許諾辦理相關(guān)手續(xù)后，可獲得巨額扶貧款項(xiàng)，繼而利用收取“工本費(fèi)”、“辦證費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”等不同名目大肆斂財(cái)。

“這是一種變相的傳銷(xiāo)?！?辦案民警介紹，“雖然沒(méi)有明顯的層級(jí)關(guān)系，但是也還是以拉人頭等傳銷(xiāo)的方式在騙人?！?/p>

經(jīng)過(guò)近半年時(shí)間的偵查，目前該案已抓獲主要犯罪嫌疑人8人，涉及江門(mén)地區(qū)參與者300余人，涉案資金近百萬(wàn)元，案件于近期移交人民檢察院提起公訴。

設(shè)套：投資幾十元可獲“扶貧救助”幾十萬(wàn)元

何謂“民族大業(yè)”？警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“民族大業(yè)”是這伙犯罪分子宣傳的概念，也稱(chēng)為“慈善大業(yè)”。組織者宣稱(chēng)，“民族大業(yè)”的主旨就是國(guó)家精準(zhǔn)扶貧。扶貧資金的來(lái)源就是中國(guó)歷代帝王留藏海外48個(gè)國(guó)家的寶藏，國(guó)家無(wú)法直接拿回來(lái)，要通過(guò)民間資本運(yùn)作來(lái)“解凍”這些“民族資產(chǎn)”并拿回來(lái)。等這些資金拿回來(lái)之后，投資的人就可以獲得高額回報(bào)。

記者在警方提供的材料中看到，組織者為了讓參與者相信，偽造了《中華民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)申請(qǐng)表》、《八大金庫(kù)令》等眾多“神乎其神”的所謂文件。其中還有文件許諾，投資“民族大業(yè)”項(xiàng)目的人都可以獲得巨額的扶貧資金，甚至有人可以直接成為公務(wù)員等。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)參與者開(kāi)始相信“民族大業(yè)”時(shí)，就會(huì)有相關(guān)的項(xiàng)目發(fā)布，項(xiàng)目大多都會(huì)收取費(fèi)用，但費(fèi)用不高，有幾元的，有十幾元的，有幾十元的，有幾百元的，最高的一千多元。這些項(xiàng)目發(fā)布時(shí)，會(huì)在項(xiàng)目中列出收費(fèi)明細(xì)，全部以“工本費(fèi)”“辦證費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等費(fèi)用為名目來(lái)收取，制造一種國(guó)家收費(fèi)的假象。而“民族大業(yè)”項(xiàng)目的收益則以扶貧款的名義發(fā)放，少則幾十萬(wàn)元、多則上千萬(wàn)元。在這種幾元、幾十元的投入獲得幾十萬(wàn)甚至上千萬(wàn)元扶貧款的誘惑面前，很多參與者不斷投入資金?！拔覀?cè)谡{(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少參與者夢(mèng)想著自己能一夜暴富?！鞭k案民警說(shuō)。

投資上百項(xiàng)目 沒(méi)見(jiàn)一分錢(qián)收益

在警方提供的一份涉案人員的記錄本上，記者見(jiàn)到一頁(yè)紙上寫(xiě)著“報(bào)亞投(行)第二批65元股東”字樣。辦案民警告訴記者，這就是“民族大業(yè)”其中的一個(gè)項(xiàng)目，“傳銷(xiāo)組織者稱(chēng)只需要投資65元，就可以成為亞投行的股東，將來(lái)會(huì)有幾十萬(wàn)元的利潤(rùn)收益”。

據(jù)警方調(diào)查，像所謂亞投行股東這樣的項(xiàng)目，在“民族大業(yè)”的名下有一兩百個(gè)，“有的參與者投資幾個(gè)，有的投資幾十個(gè)，也有投資100多個(gè)的?！焙芏鄥⑴c者自己都不清楚投資了多少個(gè)項(xiàng)目了，不過(guò)收益從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。

過(guò)半人不相信自己上當(dāng)

“民族大業(yè)”在線下都是靠人與人之間口口相傳的模式，而且線下宣傳較為隱晦。如果參與者有興趣，推薦人就將這個(gè)人拉到微信群中，微信群中有大量的“民族大業(yè)”宣傳資料的鏈接、圖片、錄音等內(nèi)容發(fā)布。在微信群中，有專(zhuān)門(mén)的人員組織大家學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)的內(nèi)容也并不是一味地宣傳“民族大業(yè)”，還有很多其他的傳統(tǒng)文化、時(shí)事以及政策等穿插宣傳，給人一種很勵(lì)志的氛圍，讓參與者容易接受，在宣傳過(guò)程也是真真假假，更容易讓參與者相信。例如，亞投行成立后，就會(huì)有真實(shí)的亞投行宣傳資料出現(xiàn)，也有冒充亞投行副總裁身份的不法人員的錄音出現(xiàn)。

當(dāng)警方抓獲一些參與者后，組織者要求參與者刪除微信記錄，應(yīng)對(duì)公安調(diào)查時(shí)要“一問(wèn)三不知”，并對(duì)其他參與者聲稱(chēng)：“由于國(guó)家調(diào)控，所以才會(huì)由公安介入調(diào)查，有不法分子冒充‘民資大業(yè)’騙錢(qián)，其他騙錢(qián)的‘民族大業(yè)’都是假的，只有我們?cè)谧龅倪@個(gè)是真的?！?/p>

據(jù)警方估算，經(jīng)過(guò)洗腦，半數(shù)以上的參與者不認(rèn)為自己是上當(dāng)受騙。

防騙支招

辦案民警提醒，“民族大業(yè)”這類(lèi)團(tuán)伙欺騙的主要對(duì)象就是中老年人、有疾病殘疾的人群、無(wú)業(yè)在家的中年婦女、離異或高齡單身的人群；所以，如果家庭中有這樣群體中的成員，要增加與其溝通，了解其思想和生活狀態(tài)。比如如果家庭成員突然開(kāi)始使用微信并經(jīng)常神神秘秘地刷微信，微信群的名稱(chēng)多是“正能量”、“民族崛起”或者上文中提到的名稱(chēng)，就要多加關(guān)注，防止其被騙；或者如果家庭成員微信中突然出現(xiàn)很多好友，而且這些好友的圖像都是紅底登記照或者白底登記照，這時(shí)可能已經(jīng)開(kāi)始參與“民族大業(yè)”了。

辦案民警也表示，希望社區(qū)居委會(huì)、村委會(huì)等基層組織的工作人員能多組織一些活動(dòng)，發(fā)動(dòng)這些群體的人士參與，向他們介紹國(guó)家的時(shí)事、政策，讓他們多參與到社會(huì)活動(dòng)中來(lái)。“只有這些人經(jīng)常參與到社會(huì)活動(dòng)中來(lái)，能通過(guò)正常的渠道獲得國(guó)家的時(shí)事、政策，遇到事情可以有人溝通了解，那么，他們就不會(huì)輕易上‘民族大業(yè)’這種騙局的當(dāng)了?！?/p>

特點(diǎn)：九成參與者缺乏社會(huì)活動(dòng)

辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“民族大業(yè)”項(xiàng)目的參與者中，有九成以上都是缺少社會(huì)活動(dòng)參與的家庭貧困、有疾病、殘疾、離異的人士，“其中，中老年人及一些無(wú)業(yè)在家的中年婦女最多”。

辦案民警介紹，這些群體普遍文化程度較低，因?yàn)樯眢w或者家庭等原因很少參與社會(huì)活動(dòng)。這些人對(duì)國(guó)家政策對(duì)一些時(shí)事一知半解，給傳銷(xiāo)組織者提供了機(jī)會(huì)。

辦案民警介紹，為了打消參與者的疑慮，組織者或者以“心不誠(chéng)”為由將質(zhì)疑者直接踢出群，或者通過(guò)假象來(lái)愚弄參與者?！氨确秸f(shuō)，組織者會(huì)組織一些參與者到較偏僻的地方，找一個(gè)高齡的、話也說(shuō)不清楚的老人，聲稱(chēng)這位老人是財(cái)寶的守護(hù)者，讓參與者和老人合影然后傳到群里，來(lái)證明‘民族大業(yè)’的真實(shí)性等?！?/p>