南通崇川：引導(dǎo)公安補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鎖定電信詐騙事實(shí)

本報(bào)訊(通訊員葛明亮 陳寶紅)“淘寶客服”打來電話，說客戶買的衣服存在質(zhì)量問題，主動(dòng)提出要退款，但殷勤背后卻是精心設(shè)好的騙局。近日，江蘇省南通市崇川區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)謝某等人提起公訴。辦案過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案現(xiàn)有證據(jù)很難認(rèn)定詐騙事實(shí)，邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從微信記錄等多個(gè)間接證據(jù)入手，最終取得較為完善的證據(jù)鏈條。

謝某是福建龍巖人，2018年8月初，他帶領(lǐng)簡某(已取保候?qū)?、鄭某、盧某、陳某4名犯罪嫌疑人來到福建省南平市一個(gè)小山村，為她們提供淘寶買家信息、電話和“話術(shù)”，幾個(gè)人互相配合，先冒充“淘寶客服”打電話給客戶，稱商品存在質(zhì)量問題，可以提供退款，再利用釣魚網(wǎng)站獲取客戶的姓名、身份證、銀行卡、驗(yàn)證碼等信息，繼而以確保資金安全、提高支付寶“芝麻信用”為由，誘騙對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到他們指定的“安全賬戶”。簡某、鄭某等人每天領(lǐng)取200元到300元不等的工資。

2018年8月，鄭某打電話給家住江蘇省南通市的被害人阿寶(化名)，謊稱阿寶購買的幾件衣服存在質(zhì)量問題，可以退款。阿寶認(rèn)為客服服務(wù)周到，很是信任。然而，鄭某告訴阿寶，要退款必須提高支付寶“芝麻信用”積分，目前阿寶的積分不夠。隨即，謝某登場(chǎng)，以“淘寶客服經(jīng)理”等名義與阿寶用微信聯(lián)系，向阿寶發(fā)送虛假的退款界面(實(shí)為釣魚網(wǎng)站)，獲得了阿寶的銀行卡賬號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼。隨后，謝某先從阿寶銀行卡里轉(zhuǎn)走5萬元買了理財(cái)，被發(fā)現(xiàn)后以“驗(yàn)證碼輸錯(cuò)多次銀行暫時(shí)扣保證金”的說法搪塞過去?？吹桨殦?dān)心資金安全，謝某便建議其將卡里的錢轉(zhuǎn)入謝某公司的“安全賬戶”，再讓阿寶下載貸款A(yù)pp，申請(qǐng)貸款“走流水”提高信用分，貸出來的錢同樣打入“安全賬戶”。就這樣，阿寶被騙走40余萬元。

2018年12月，警方抓獲幾名犯罪嫌疑人時(shí)，他們作案的手機(jī)、“話術(shù)”單、微信記錄等均已被丟棄或刪除，無法調(diào)取到詐騙使用的微信賬號(hào)、聊天記錄等信息，沒有直接證據(jù)能證明謝某等人實(shí)施了詐騙。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，引導(dǎo)后續(xù)偵查方向。檢察機(jī)關(guān)研判分析后認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立足現(xiàn)有證據(jù)，深挖細(xì)節(jié)，從間接證據(jù)打開缺口。根據(jù)建議，公安機(jī)關(guān)調(diào)整了偵查思路，重點(diǎn)放在被害人提供證據(jù)與嫌疑人供述之間的吻合程度上。

在后續(xù)的訊問中，兩名犯罪嫌疑人均辨認(rèn)出被害人提供的微信頭像是謝某實(shí)施詐騙時(shí)使用的微信頭像，對(duì)微信聊天細(xì)節(jié)供述得也比較清楚。同時(shí)，主要犯罪嫌疑人供述被害人為女性，來自江蘇南通，還幫助過被害人找回手機(jī)密碼等。這些供述與被害人提供的微信聊天記錄和其他證據(jù)能夠相互印證。

今年3月，謝某等人涉嫌詐騙案移送崇川區(qū)檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充的證據(jù)，認(rèn)為在無直接證據(jù)的情況下，本案犯罪時(shí)間、犯罪手段、損失金額以及實(shí)施詐騙過程中的具體細(xì)節(jié)、幾名犯罪嫌疑人供述，能夠與被害人陳述、被害人提供的微信賬戶信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)相互印證，排除合理懷疑，以涉嫌詐騙罪對(duì)謝某等犯罪嫌疑人提起公訴。

葛明亮 陳寶紅