“套路貸”作為新型黑惡勢(shì)力犯罪的一種,嚴(yán)重破壞著經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,侵蝕黨的執(zhí)政根基。犯罪分子通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或“軟暴力”手段催討債務(wù),達(dá)到非法侵占受害人財(cái)物的目的,不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人的合法權(quán)益,也擾亂金融市場(chǎng)秩序,嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。2018年,天津市紅橋區(qū)政法機(jī)關(guān)成功審理全國(guó)首例“套路貸”涉黑案,被天津市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組通報(bào)表揚(yáng),入選最高人民法院2018年十大典型案例。針對(duì)打擊“套路貸”犯罪,記者日前采訪了天津市政協(xié)委員、紅橋區(qū)委常委、區(qū)政法委書記穆強(qiáng)。

利用信息化手段

綜合開展案件分析研判

2018年9月26日,天津市紅橋區(qū)法院對(duì)一起“套路貸”案件依法宣判,首犯穆嘉被判處有期徒刑24年,其他31名被告人被判處22年至10個(gè)月不等的有期徒刑,開創(chuàng)了全國(guó)對(duì)“套路貸”涉黑犯罪判決的先河。

穆強(qiáng)表示,雖然紅橋區(qū)在打擊“套路貸”違法犯罪中取得了明顯成效,但是從紅橋及全國(guó)實(shí)際情況來看,在打擊整治“套路貸”違法犯罪方面還存在很多問題,如犯罪組織隱藏較深,摸排發(fā)現(xiàn)難度大;罪名認(rèn)定難以統(tǒng)一,依法嚴(yán)懲難度大;人民群眾認(rèn)識(shí)不足,防范預(yù)防難度大等。

針對(duì)問題,穆強(qiáng)建議,要強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管,增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)能力。要加強(qiáng)個(gè)案分析研判:公安部門要建立健全研判會(huì)商機(jī)制,持續(xù)關(guān)注類案、個(gè)案、警情動(dòng)態(tài);要加大動(dòng)態(tài)摸排力度,金融、銀行等行業(yè)主管部門要及時(shí)收集摸底小額貸款公司的底數(shù)以及動(dòng)態(tài)情報(bào)信息,加強(qiáng)對(duì)異常銀行流水的串并比對(duì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉及小額貸款公司的違法犯罪人員和案件線索,及時(shí)向公安機(jī)關(guān)通報(bào);完善日常監(jiān)管措施,嚴(yán)格金融類公司行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),對(duì)有資質(zhì)發(fā)放小額貸款的公司強(qiáng)化日常監(jiān)管,對(duì)于存在異常交易以及群眾舉報(bào)較多的公司,及時(shí)開展核查,一經(jīng)查實(shí)責(zé)令整改或依法取締;深化無照經(jīng)營(yíng)治理,市場(chǎng)監(jiān)管、商務(wù)等部門要加強(qiáng)對(duì)寫字樓、商務(wù)酒店等商務(wù)樓宇的摸排檢查,對(duì)存在無照經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象的金融公司依法取締,防止違法犯罪分子以小額貸款公司為外衣,從事“套路貸”犯罪活動(dòng)。

要完善“套路貸”案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

穆強(qiáng)認(rèn)為,完善制度機(jī)制,提高打擊效率至關(guān)重要。他提出,要完善“套路貸”案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),在法律政策的解讀上,根據(jù)刑法、座談會(huì)紀(jì)要、兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《兩高兩部指導(dǎo)意見》)以及本地區(qū)的政策等,公、檢、法機(jī)關(guān)對(duì)于同一法律和司法解釋的認(rèn)定存在不同意見,在證據(jù)固定的過程中,可操作性不強(qiáng)。

“‘套路貸’違法犯罪作為黑惡勢(shì)力案件的重要組成部分,建議出臺(tái)統(tǒng)一的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中的重點(diǎn)罪名、‘四個(gè)特征’認(rèn)定、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙的認(rèn)定、重點(diǎn)證據(jù)的收集固定、涉案財(cái)產(chǎn)的調(diào)查審查、案卷裝訂要求等方面進(jìn)行規(guī)定,明確黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件、惡勢(shì)力犯罪案件的辦案規(guī)范及證明標(biāo)準(zhǔn),著力解決專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來,辦案人員對(duì)涉黑涉惡案件事實(shí)認(rèn)定爭(zhēng)議較大、證據(jù)收集不全面、不規(guī)范等方面的問題,確保案件質(zhì)量和效果的統(tǒng)一?！贝送?穆強(qiáng)還建議國(guó)家要明確黑惡勢(shì)力案件定性程序。他說,目前,在黑惡勢(shì)力犯罪組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上,公、檢、法等政法機(jī)關(guān)同樣存在意見不一致的情況,許多犯罪團(tuán)伙成員僅以個(gè)案予以認(rèn)定,未被評(píng)價(jià)為犯罪組織的參與者,影響了對(duì)黑惡犯罪的打擊力度。根據(jù)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn),他建議在黑惡勢(shì)力犯罪組織案件的偵辦和認(rèn)定中,建立報(bào)捕訴注明案件性質(zhì)機(jī)制,明確公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí),應(yīng)當(dāng)在《提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書》《起訴意見書》中注明案件性質(zhì),如有認(rèn)定黑惡勢(shì)力犯罪的書面材料應(yīng)當(dāng)移送檢察院;要建立案件協(xié)調(diào)小組機(jī)制。穆強(qiáng)說,紅橋區(qū)在區(qū)委政法委的組織協(xié)調(diào)下,區(qū)公安局、區(qū)檢察院、區(qū)法院指派業(yè)務(wù)骨干共同成立辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件協(xié)調(diào)小組,對(duì)涉及黑惡勢(shì)力犯罪案件定性、此罪與彼罪、罪與非罪等重大疑難問題提交協(xié)調(diào)小組研究討論,這個(gè)經(jīng)驗(yàn)可以推廣。

穆強(qiáng)同時(shí)建議建立向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告機(jī)制。對(duì)定性定罪等方面存在重大分歧以及重大敏感復(fù)雜的案件,應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告;建立黑惡勢(shì)力違法犯罪快速取證機(jī)制。

以案釋法

做好防范“套路貸”輿論宣傳工作

穆強(qiáng)建議,通過懸掛標(biāo)語、入戶走訪、媒體報(bào)道等多種方式廣泛宣傳,使人民群眾認(rèn)清黑惡勢(shì)力的丑惡面目,傳播講解防范“套路貸”違法犯罪的方法,將打擊整治“套路貸”犯罪有機(jī)融入專項(xiàng)斗爭(zhēng)的宣傳工作中。

以案釋法宣傳效果好。穆強(qiáng)建議對(duì)偵辦的案件通過主流媒體發(fā)聲,以電視、廣播、微信、微博等媒體平臺(tái)為依托,廣泛宣傳“套路貸”案件的實(shí)情實(shí)景,展示“套路貸”犯罪的特點(diǎn)和危害,揭露黑惡勢(shì)力利用“套路貸”欺壓群眾、攫取經(jīng)濟(jì)利益的本質(zhì),進(jìn)一步贏得人民群眾的支持和擁護(hù)。

“完善舉報(bào)人的人身保護(hù)措施十分必要?！蹦聫?qiáng)稱,有關(guān)部門要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,在舉報(bào)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的保密措施,以此鼓勵(lì)人民群眾舉報(bào)黑惡勢(shì)力,且能消除后顧之憂。