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揭秘詐騙團(tuán)伙:成員將每天打過電話的單子全燒掉

2016年10月27日 08:54 | 來源:人民日?qǐng)?bào)
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柬埔寨首都金邊,市郊的一幢五層磚式別墅,門窗都用黑色的厚海綿圍著,隔絕了光線和聲音,靜悄悄似乎沒人。今年3月,這幢別墅被一個(gè)中國(guó)人租了過來,5月份開始住了些人。但當(dāng)?shù)厝撕苌倏吹接腥藦倪@里出入。

別墅里,王剛開始一天的工作。這里住著60來人,每天早8點(diǎn),他們就要坐到自己的工位上,工作桌用隔音板封閉,互不干擾。王剛是一線話務(wù)員,昨天因?yàn)闆]完成工作量,他被罰抄三遍劇本。更關(guān)鍵的,這會(huì)影響他的收入。

分角色按劇本演戲,環(huán)環(huán)相扣

正默念著臺(tái)詞,電話撥通,南京的號(hào)碼。“楊某某,我是南京市公安局民警,”王剛熟練地念出這段話,“我們接到上海市公安局的一份來函,他們?cè)谔幚硪粋€(gè)吸毒死亡的案件,身上發(fā)現(xiàn)了銀行卡,信息是你,你是否認(rèn)識(shí)?”“騙子!”對(duì)方按死了電話。再打下一個(gè),對(duì)方連話都沒聽完,直接掛掉。直到有一個(gè)人,聽到王剛的表述,不斷解釋,“我肯定不認(rèn)識(shí)這個(gè)人,會(huì)不會(huì)是我的身份證被冒用了?”只要對(duì)方一上鉤,王剛就算完成了一個(gè)工作量?!熬唧w案情我也不太清楚,我給你轉(zhuǎn)到上海市公安局吧?!?/p>

緊接著,電話順利轉(zhuǎn)向離王剛不遠(yuǎn)處的二線話務(wù)員,“我是上海市公安局的民警,你的身份證在這里,我們已經(jīng)申請(qǐng)了對(duì)你的逮捕令,你可以上網(wǎng)查看。”此時(shí),王剛的其他“同事”早已在網(wǎng)絡(luò)上仿冒了最高檢的網(wǎng)址,受害人登錄進(jìn)去就能看到逮捕令,與真的逮捕令幾乎無差。到了這個(gè)環(huán)節(jié),接電話的人感到緊張,二線話務(wù)員乘勢(shì)追擊,“你馬上到上海來一趟,否則第一時(shí)間會(huì)進(jìn)行逮捕。”此時(shí),對(duì)方表示實(shí)在來不了,“沒關(guān)系,但我們要對(duì)你的資產(chǎn)進(jìn)行核查?!倍€話務(wù)員拋出早已經(jīng)準(zhǔn)備好的臺(tái)詞。如果受害人這時(shí)把銀行卡、資金數(shù)額和盤托出,二線也“成功”了。“資產(chǎn)核查都是由國(guó)家金融中心的人來管理,接下來會(huì)有相關(guān)部門聯(lián)系你。”

順理成章,三線話務(wù)員“登場(chǎng)”,“你不要著急,的確發(fā)生過類似事件。我們?yōu)榇藢iT設(shè)立了安全賬戶,你將錢轉(zhuǎn)到里面,如果查清和案件沒有關(guān)系,就會(huì)退還給你。”聽到要打錢,很多人會(huì)恍然大悟,提高警惕。但是,仍會(huì)有人按照王剛們?cè)O(shè)計(jì)好的劇本,將資金匯入賬戶,接下來再回?fù)茈娫?,就永遠(yuǎn)打不通了。

公司化管理,完不成任務(wù)會(huì)受罰

在這幢別墅里,王剛是最低層級(jí)。60多人嚴(yán)格地分為三層,實(shí)行公司化管理。邱尚和陳豪兩個(gè)臺(tái)灣人是公司的“大老板”。陳豪是業(yè)務(wù)主管,負(fù)責(zé)制定公司規(guī)則、招聘人員、進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。邱尚是幕后“金主”的親信,負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)主管的工作。所謂金主,就是詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的實(shí)際出資人,也是臺(tái)灣人,依據(jù)所騙錢款數(shù)額獲取提成。

兩個(gè)“大老板”之下是公司的第二層,即管理人員,負(fù)責(zé)采買物品、后勤、結(jié)賬等,一般不直接參與作案,也都是臺(tái)灣人。

第三層就是一線、二線、三線話務(wù)員。這些話務(wù)員們以大陸人為主,經(jīng)常是老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng),親朋好友相互介紹加入。每拉一個(gè)新人入伙,介紹人有3000元提成。就這樣,王剛被帶進(jìn)了這幢別墅。有的人加入前就知道是電信詐騙,而王剛以為是招聘客服打工。他跟著老鄉(xiāng)來到柬埔寨,一到這里,手機(jī)和護(hù)照第一時(shí)間被收起來,防止他們回國(guó)或者報(bào)案。

王剛開始有點(diǎn)想走,可看打打電話就有高收入,他還是心動(dòng)了。和他一樣,很少有話務(wù)員選擇離開。對(duì)王剛這樣的一線話務(wù)員來說,底薪5000元,“成功”一筆拿5%的提成。二、三線話務(wù)員沒有底薪,但可以拿8個(gè)點(diǎn)的提成。話務(wù)員如果從一線晉升到二線、三線,會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)。每次詐騙“成功”,現(xiàn)場(chǎng)一片歡騰,碰上數(shù)額大的,還會(huì)慶功,女的放一天假,男的可以出去喝酒。

公司的考核嚴(yán)格:一線話務(wù)員每天要成功讓兩名受害人轉(zhuǎn)到二線,如果沒有達(dá)到就要受到處罰——將劇本抄寫三遍。成員不能隨意外出,抽煙、上廁所都要請(qǐng)假并登記,超過時(shí)間會(huì)被罰款甚至毆打。公司統(tǒng)一對(duì)新成員進(jìn)行上崗培訓(xùn),統(tǒng)一成員代號(hào),不同組別人員之間不能隨意交流。新“入職”的人員,第一項(xiàng)任務(wù)就是背劇本。每晚7點(diǎn),所有人一起開總結(jié)會(huì),“成功”的人員介紹經(jīng)驗(yàn),對(duì)沒“成功”的進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。開完總結(jié)會(huì),他們立即將當(dāng)天所有打過電話的單子燒掉,不留下任何痕跡。

用改號(hào)軟件接入國(guó)內(nèi)線路,金主運(yùn)作多個(gè)銀行賬戶

“金主”通過非法手段購(gòu)買大量公民信息,通過“電腦手”(鍵盤手)分配給話務(wù)員。這些“電腦手”在別墅負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備維護(hù),同時(shí),PS照片、制作假網(wǎng)址和通緝令等假證。

拿到了個(gè)人信息,王剛開始不斷打電話。雖然人在柬埔寨,但因?yàn)樽庥昧藝?guó)內(nèi)的線路,電話可以輕松接入國(guó)內(nèi),通過改號(hào)軟件,當(dāng)電話接入國(guó)內(nèi)受害者手機(jī)時(shí),屏幕上顯示著某地公檢法所處號(hào)段的號(hào)碼,呼叫號(hào)碼已被改變。

隨后,受害者會(huì)被要求轉(zhuǎn)錢到指定的銀行卡。此時(shí),轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)被稱為“水房”,一般設(shè)在臺(tái)灣,提供銀行卡的人稱為“車商”,取款人員為“車手”。臺(tái)灣的“水房”有專人負(fù)責(zé)與大陸團(tuán)伙聯(lián)絡(luò),通過快遞收購(gòu)大陸銀行卡。臺(tái)灣金主與“水房”“車手”有長(zhǎng)期合作關(guān)系,金主會(huì)定期向話務(wù)窩點(diǎn)提供銀行賬戶。當(dāng)受害者資金入賬后,金主指揮臺(tái)灣的“水房”通過網(wǎng)銀將資金層層分解到若干個(gè)賬戶,組織若干“車手”取款。金主拿到贓款后再給話務(wù)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人、“水房”、“車手”等發(fā)“工資”。

千里之外的大陸,自5月份以來,受害者遍布全國(guó)各地。最終,8月30日,柬埔寨王國(guó)警方搗毀了王剛所在的詐騙犯罪窩點(diǎn),63名犯罪嫌疑人被抓獲,受公安部指定,南京市公安局負(fù)責(zé)本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦。9月20日,63名犯罪嫌疑人被順利押解回南京。這是自2015年11月全國(guó)部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來,最高檢與公安部聯(lián)合掛牌督辦的首批重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件之一。次日,南京市公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組,派出30多名民警赴5個(gè)省份進(jìn)行核查。

經(jīng)過南京警方的大量偵查審訊工作,10月24日,符合逮捕條件的61名犯罪嫌疑人被南京檢方迅速批捕。等待王剛們的必然是法律的制裁。(本文所涉人名均為化名)

編輯:周佳佳

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