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干洗店女老板詐騙1.7億 車內(nèi)堆黃金誘人上鉤

2016年11月03日 13:04 | 來源:齊魯晚報(bào)
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涉事女子

原標(biāo)題:“金都富姐”的騙局:一車黃金打幌子十幾年騙1.7億

坐擁多家珠寶公司,名下寶馬、路虎、奧迪豪車多輛,人言身家過億、本事通天的“金都富姐”,有著同樣能讓你一夜暴富的“魔力”——只要你將錢放到她這里,就能輕松拿到30%至60%的高息。

只不過,謊言被拆穿后,“金都富姐”的真面目才得以示人。近日,山東省高院以集資詐騙罪終審判決被告人王麗(化名)無期徒刑。這也是招遠(yuǎn)涉案金額最大的一起集資詐騙案。

干洗店女老板,搖身變“金都富姐”

上世紀(jì)70年代,王麗出生在招遠(yuǎn)市一個(gè)普通干部家庭,中專畢業(yè)后結(jié)婚生子,后來在招遠(yuǎn)城區(qū)開了一家干洗店。

僅僅幾年時(shí)間后,親朋好友驚奇地發(fā)現(xiàn),王麗不僅將生意紅火的干洗店免費(fèi)贈(zèng)送給別人經(jīng)營,而且據(jù)說她這幾年轉(zhuǎn)投黃金行業(yè),生意做得風(fēng)生水起,在深圳、濟(jì)南、招遠(yuǎn)有首飾交易商行和加工廠,擁有寶馬、路虎、奧迪等一眾豪車。越來越多的人們,開始用仰視的目光看待這位“金都富姐”。

只不過這一切,都是王麗自導(dǎo)自演的一場(chǎng)鏡花水月。

招遠(yuǎn)盛產(chǎn)黃金,而黃金,成了王麗最好的表演道具。為了營造自己財(cái)大氣粗的假象,王麗在沒有真實(shí)交易的情況下,編造與廣西一位老板買賣金精礦的謊言,欺騙煙臺(tái)市某私企負(fù)責(zé)人甘某入股合伙經(jīng)營。而實(shí)際上,甘某的投資款王麗用來支付日常各種高額開銷。

時(shí)間長了,甘某一直不見回報(bào),于是單方提出撤資終止合伙協(xié)議。無奈,王麗給甘某打下500萬元欠條。

一個(gè)瘋狂的想法在她腦中擴(kuò)散。

一企業(yè)副總來投資,竟挪用八千萬公款

老張,招遠(yuǎn)一位普通農(nóng)民。2000年,他從別人那里聽說了王麗的傳奇故事,而且只要能將錢存到王麗那里,就能拿到30%至60%的利息。因?yàn)楦觖愡€算遠(yuǎn)房親戚,老張想盡辦法從銀行貸到了50多萬元,一股腦將錢交到了王麗手上,坐等利息。別說,到了日期利息便分文不少到了老張手中,一共兩期,就有30多萬利息??墒?,老張沒高興多久。

而王麗最為狂熱的一個(gè)“粉絲”,是某公司的副總李某。李某是通過供貨商張某認(rèn)識(shí)的王麗,聽說張某在王麗那里投了一千多萬,利息嘩啦啦地往家拿,李某也頗為心動(dòng)。李某便開始試探性地挪用企業(yè)的錢投到王麗處。王麗不僅及時(shí)給付利息,并且存在她那里的錢,可以隨時(shí)提出來。于是,李某挪用公司的錢砸在王麗這里的越來越多,直到后來王麗資金鏈出現(xiàn)斷裂苗頭,張某讓李某停手趕緊撤,可李某依舊對(duì)王麗深信不疑。而王麗也鼓動(dòng)他繼續(xù)加大投入,直到案發(fā),李某共挪用公司資金8000多萬。

高價(jià)買黃金低價(jià)賣,制造生意紅火假象

據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的招遠(yuǎn)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹,相比于一般的非法吸取公眾存款,王麗的手段并無高明之處,無非是“拆東墻補(bǔ)西墻”。

但王麗給出的利息,高達(dá)30%至60%,她的資金鏈如果不充足,可能會(huì)瞬間斷裂。為此,她編造經(jīng)營黃金首飾買賣、加工貼牌金條賺取高額利潤等謊言,從黃某等30余人處借款用于資金周轉(zhuǎn)。

王麗利用騙取的借款先后在招遠(yuǎn)、濟(jì)南、深圳等地成立7家公司,從事珠寶、首飾生意。當(dāng)許多投資者來到這些公司參觀時(shí),都是一派繁忙景象,只是他們想不到,這些“硬實(shí)力”背后卻是徹頭徹尾的騙局。王麗有時(shí)還會(huì)在車輛后備箱內(nèi)堆滿了黃金或現(xiàn)金,有意無意給投資者看。

王麗還瞞著出資人將購進(jìn)的成品金條在明顯虧損的情況下,全部以普通原料名義賣到招遠(yuǎn)、萊州等黃金精煉企業(yè)。比如,她在南方花300元買一克金子,以280元的價(jià)格賣到招遠(yuǎn),制造出交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象,蒙蔽了許多投資人。

這種違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的自殺式交易,資金鏈斷裂也就在眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計(jì),案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失,無力償還。

2014年6月9日,招遠(yuǎn)市公安局組成專案組,及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人,先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟(jì)南、煙臺(tái)等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄,核實(shí)清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù),最終形成7000余頁的起訴證據(jù)材料,堆起1米多高的36本卷宗。


編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:干洗店 詐騙 黃金

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