成為一系列違法犯罪活動(dòng)的“幫兇”

在梁某華地下錢莊的記賬本上，有一筆高達(dá)９４００萬(wàn)美元的資金，流向了河南一家上市公司。該公司在２００９年取得自營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)，主營(yíng)羽絨制品，于２０１４年９月，在境外上市。

該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理張某忠介紹，公司董事長(zhǎng)閆某在通過(guò)深圳某報(bào)關(guān)行購(gòu)買虛假的羽絨制品的海關(guān)數(shù)據(jù)，再經(jīng)梁某華地下錢莊購(gòu)買外匯，然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，從而完成出口退稅。

從２０１１年至２０１４年，閆某在共騙取國(guó)家出口退稅高達(dá)７９８４萬(wàn)元。

“我曾經(jīng)從事正常的國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，但是在利益面前逐漸放松對(duì)自己的約束?！泵鎸?duì)記者梁某華坦言，我要通過(guò)自己的行為告誡一些貿(mào)易商，不要涉及這個(gè)事情，我已經(jīng)付出慘痛的代價(jià)，真的很后悔。

此外，一些職務(wù)犯罪也穿插在地下錢莊的案件當(dāng)中。在辦案民警偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)深圳市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局原副局長(zhǎng)賈某利用職務(wù)便利，與詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，幫助涉案的周某洲快速完成出口退稅審批，共同參與詐騙犯罪。

“賈某將退稅審批從一個(gè)月時(shí)間縮短至一周，這一便利也讓他在２０１０年到２０１５年期間非法獲利１５００萬(wàn)元?！睆垥躁空f(shuō)：“賈某的這一不法行為，加快了犯罪分子資金周轉(zhuǎn)的周期，為他們?cè)俅芜M(jìn)行騙稅提供了便利?！?/p>

“一直以來(lái)，地下錢莊由于其匿名和隱蔽的特點(diǎn)，成為資金轉(zhuǎn)移的快速通道，大量犯罪分子可以利用這一通道把犯罪所得的贓款快速轉(zhuǎn)移到境外。”中國(guó)人民銀行條法司立法二處副處長(zhǎng)張念念說(shuō)，地下錢莊的存在還為腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個(gè)快速通道。

辦案周期長(zhǎng)、難度大　多部門聯(lián)手加大打擊力度

“七臺(tái)河市破獲的這一案件說(shuō)明地下錢莊犯罪手段逐漸升級(jí)，犯罪活動(dòng)日益猖獗，已從沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸省市蔓延?！惫膊拷?jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平介紹說(shuō)，地下錢莊團(tuán)伙的反偵查能力強(qiáng)，偵破此類案件，需要投入大量的警力和財(cái)力。

這兩起系列案件的多位辦案民警表示，犯罪分子往往用假賬戶、馬甲賬戶，很難發(fā)現(xiàn)本人，經(jīng)常一批賬戶用到兩個(gè)月之后，就再啟用一批新的賬戶，地下錢莊往往也在變換地點(diǎn)，一旦有所警覺(jué)，就立即停止。

記者了解到，為了偵辦此案，辦案民警做了大量工作，經(jīng)過(guò)１年多的時(shí)間，先后調(diào)取了１．２萬(wàn)份涉案銀行卡交易賬單，對(duì)３．５億條數(shù)據(jù)、１．５萬(wàn)條網(wǎng)銀ＩＰ數(shù)據(jù)進(jìn)行海量匯總分析，追蹤各類信息累計(jì)１０億條以上，形成卷宗９００余冊(cè)２０余萬(wàn)頁(yè)。

“當(dāng)前地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的猖獗，反映了上游犯罪的猖獗，存在旺盛的市場(chǎng)需求，是地下錢莊屢打不絕的一大原因?！笔鴦ζ秸f(shuō)，目前地下錢莊案件涉及外貿(mào)進(jìn)出口、房地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)，其危害也在日益增加。

“近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)對(duì)地下錢莊采取了專項(xiàng)打擊和常規(guī)打擊并行的打擊機(jī)制?！笔鴦ζ秸f(shuō)，公安部積極會(huì)同相關(guān)部門，在全國(guó)開展專項(xiàng)打擊。同時(shí)，還要求各地公安機(jī)關(guān)對(duì)日常發(fā)現(xiàn)的線索開展持續(xù)偵查打擊。

據(jù)介紹，目前我國(guó)多個(gè)部門已聯(lián)手強(qiáng)化對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的打擊力度。下一步，公安部將積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門，保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

張念念表示，中國(guó)人民銀行也將繼續(xù)跟蹤和分析新型作案手段和作案手法，不斷扎緊制度的“籠子”，特別是在特定非金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，完善反洗錢措施。

公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒廣大群眾，一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不僅不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。