偽造公文 以傳銷(xiāo)的方式組織行騙

記者通過(guò)警方了解到，這個(gè)與陳玉英聯(lián)系的所謂“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人根本不在北京，也沒(méi)有去過(guò)北京，而是遠(yuǎn)在廣西的百色市。那么這個(gè)所謂的負(fù)責(zé)人究竟是誰(shuí)？他又是如何編織去鳥(niǎo)巢領(lǐng)錢(qián)這個(gè)騙局的呢？

4月26日，天津警方在掌握了大量的線索后，在廣西百色警方的配合下，抓獲了這個(gè)所謂的“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人。

楊華興，37歲，江西省豐城市人，1999年來(lái)到百色市做油漆工，此后開(kāi)始在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)家具生意。

犯罪嫌疑人 楊華興：我也是沒(méi)想到打個(gè)電話，這么容易就得到這么多錢(qián)。就是叫他們來(lái)開(kāi)會(huì)，一人出十塊錢(qián)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)不算很多，如果交到一起，交到我手上的話，那就多了，我們就用這種方法騙取他們的錢(qián)。

為了讓陳玉英相信自己就是“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人，楊華興專門(mén)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了北京的電話卡，還花費(fèi)200元買(mǎi)了一張北京的農(nóng)行卡用來(lái)收錢(qián)，為了讓這個(gè)騙局顯得更加真實(shí)，楊華興還偽造了多份公文提供給了陳玉英。

天津市公安刑事偵查局一支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 王博銘：一般公文上的這些行文，都沒(méi)有一些個(gè)正規(guī)的行文的規(guī)矩和行文的語(yǔ)言。前面幾句話說(shuō)的還可以，但是從后面開(kāi)始說(shuō)鳥(niǎo)巢這個(gè)事的時(shí)候，基本就很口語(yǔ)化，很隨意性。稍有一些公文常識(shí)的人，基本上拿到這個(gè)東西就能看得出來(lái)它是偽造。

就是這些看起來(lái)拙劣的詐騙手法，不僅讓陳玉英對(duì)去鳥(niǎo)巢領(lǐng)錢(qián)這件事兒深信不疑，接到通知的很多會(huì)員也相信確有其事。

記者通過(guò)天津警方了解到，最后報(bào)名參加鳥(niǎo)巢活動(dòng)的共有9.3萬(wàn)余人，每人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向陳玉英轉(zhuǎn)賬10元，共計(jì)90余萬(wàn)元，此后，陳玉英將這筆錢(qián)全都轉(zhuǎn)給了所謂的“最高解凍委員會(huì)”負(fù)責(zé)人，也就是楊華興。

天津市公安刑事偵查局副局長(zhǎng) 孫占權(quán)：通過(guò)我們抓完上線楊某某以后，他自己交代和他一塊研究詐騙的騙術(shù)一共有四個(gè)人，三男一女，由他組織實(shí)施詐騙，然后分工明確，有組織套現(xiàn)的，有刷Poss機(jī)的。楊華興是詐騙者他需要分多一點(diǎn)，然后套現(xiàn)兩個(gè)占它的50%，套現(xiàn)刷Poss機(jī)的占15%。楊華興自己分了38萬(wàn)。

目前，公安部已對(duì)與楊華興合謀實(shí)施詐騙犯罪的另外三名犯罪嫌疑人楊昌禹、楊正愛(ài)、何麗慧發(fā)布A級(jí)通緝令，正在抓捕中。

詐騙組織嚴(yán)密 洗腦手段不斷翻新

記者了解到，陳玉英從2016年6月成立了所謂的“慈善富民總部”以來(lái)，通過(guò)微信群不斷發(fā)展會(huì)員，她在群里宣稱，境外銀行有我國(guó)民族資產(chǎn)，需要會(huì)員出資解凍，解凍后的資產(chǎn)會(huì)和出資會(huì)員共享。那么，這個(gè)“慈善富民總部”是如何讓這么多人相信這個(gè)荒謬的騙局的？ 為何此類(lèi)“民族資產(chǎn)解凍”騙局屢屢得逞呢？

根據(jù)警方目前掌握的線索，截止到陳玉英被抓獲，這個(gè)“慈善富民總部”組織已經(jīng)發(fā)展了2000余個(gè)微信群，人數(shù)達(dá)到56.8萬(wàn)多人。為了發(fā)展更多的會(huì)員，每個(gè)微信群的成員都被要求拉身邊的親戚、朋友等入群。為了便于管理，陳玉英還對(duì)這個(gè)組織進(jìn)行了嚴(yán)密的分工。

在“慈善富民總部”這個(gè)組織中，陳玉英為會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)總監(jiān)、總管，此外還設(shè)置了宣傳部、紀(jì)律部等，下轄八個(gè)發(fā)布各種信息的業(yè)務(wù)部門(mén)。