“山寨期貨”借助電信網(wǎng)絡(luò)騙取上億資金

武漢、深圳、廣州、石家莊等地公安機(jī)關(guān)近日聯(lián)合摧毀一個(gè)散布在全國的68人特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。以27歲燕某為首的這一團(tuán)伙，通過偽造的“恒生指數(shù)”期貨平臺(tái)誘導(dǎo)投資者“炒期貨”，騙取全國2000多人共計(jì)上億元資金。案件暴露出當(dāng)前在高壓監(jiān)管之下，非法金融平臺(tái)的“黑手”正伸向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，通過微信公眾號(hào)平臺(tái)和手機(jī)軟件市場實(shí)施更為隱蔽和精準(zhǔn)的詐騙。

“炒期貨”牽出詐騙大案

54歲的武漢市民張女士是位“老股民”。去年12月初，一個(gè)網(wǎng)名為“瞭望遠(yuǎn)方”的“股友”主動(dòng)加她為微信好友。此人自稱跟著“老師”炒股賺了不少錢，并介紹張女士加入了一個(gè)名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群。

這個(gè)微信群定期發(fā)送6名“講師”炒股比賽的直播鏈接。在直播平臺(tái)上，幾個(gè)“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術(shù)，并貼出自己的“股票盈利截圖”。直播中，“講師”團(tuán)隊(duì)反復(fù)說A股行情不好做，鼓動(dòng)大家去炒“香港恒生指數(shù)期貨”，還時(shí)不時(shí)曬出自己的“恒指期貨賬戶”，顯示大賺。這讓張女士心動(dòng)不已。

今年春節(jié)前，“講師”們在直播間喊：“大行情要來了！趕緊調(diào)動(dòng)一切可用資金賺幾波過年！”1月17日，張女士按照“講師助理”發(fā)來的鏈接登陸了一個(gè)名為“XXXX國際集團(tuán)”的網(wǎng)頁，開通了“恒指期貨賬戶”，并存入40萬元。網(wǎng)頁上承諾“客戶資金存在香港瑞士某銀行，可自由出入”。

可沒想到，不到一星期，張女士就虧了38.95萬。對(duì)此，“講師”卻責(zé)怪她下單太慢，資金太少，稱要想把本金賺回來，“只有投入更多”。隨后的兩個(gè)月，張女士又陸續(xù)投入了150余萬元，結(jié)果血本無歸。

此后，張女士到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)咨詢此事，獲悉這個(gè)交易平臺(tái)并未經(jīng)過相關(guān)部門注冊審批，這才知道自己被騙了。3月30日，張女士向警方報(bào)案。

涉案資金達(dá)上億元

此案引起武漢警方重視。武漢市公安局組織刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制等部門成立“3.30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案工作組，召開專題會(huì)議研判分析案情，并抽調(diào)10多個(gè)單位的精干警力組成專班，全力攻堅(jiān)。

專班民警根據(jù)張女士提供的轉(zhuǎn)賬記錄和微信群信息，以資金流、通信流為突破口，綜合運(yùn)用信息化手段一路追查。在多地警方的協(xié)助下，辦案民警發(fā)現(xiàn)，張女士的資金根本沒有進(jìn)入所謂的“香港瑞士某銀行”，而是通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)入某商戶賬戶，再輾轉(zhuǎn)多次分解到10多張銀行卡，最終流入河北省石家莊人燕某的一個(gè)賬戶。

而燕某正是涉案虛假平臺(tái)公司的“運(yùn)營總監(jiān)”。根據(jù)涉案微信群線索，民警還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以李某為首藏匿在廣州專門誘騙他人進(jìn)入虛假平臺(tái)的“代理運(yùn)營公司”。

專班民警前往石家莊、廣州、深圳等地，圍繞2名涉案重點(diǎn)人員展開調(diào)查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律和作案手法，明確了位于深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地的5個(gè)涉案窩點(diǎn)。

5月22日，武漢警方的5個(gè)抓捕小組在深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地警方的協(xié)助下展開集中收網(wǎng)。當(dāng)天上午，石家莊抓捕小組率先抓獲首要犯罪嫌疑人燕某。其他抓捕小組隨即行動(dòng)，先后在邯鄲、廣州、深圳等地抓獲團(tuán)伙成員67人，查扣大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡和賬本等物品。

根據(jù)警方收集固定的證據(jù)，此案涉案資金達(dá)上億元。