紅網(wǎng)長沙3月25日訊(瀟湘晨報記者 向帥)退休在家的北京市民黎恬(文中投資人均為化名)，在一陌生網(wǎng)友的幫助下開戶投資。那名網(wǎng)友說自己炒石油賺了好幾百萬。

四十天不到，黎恬虧了32萬。過去一個月，黎恬奔走于交易平臺所屬“湖南華夏商品交易市場有限公司”(以下簡稱華夏交易市場)、湖南省商務廳等多個部門。黎恬發(fā)現(xiàn)，“投資失敗”的遠不止她一人。記者從湖南省商務廳市場建設處了解到，截至3月21日，共接到類似投訴587起。該處相關(guān)負責人更是怒斥：“這是打著現(xiàn)貨石油交易的幌子，(進行)涉嫌非法期貨交易。”

黎恬維權(quán)一度陷入困局，57歲的她向“瀟湘幫幫團”求助。

3月21日上午，記者陪同她來到位于岳麓區(qū)綠地時代廣場的華夏交易市場，在該公司門口碰到了另外數(shù)名投資者。來自山東的李少東說，去年7月，他同樣被一名陌生炒石油，投資過程和黎恬的如出一轍。

在的指導老師提示下，李少東進入華夏交易市場的電子平臺，而給他開戶的“湖南偉濤鑫業(yè)有色金屬經(jīng)營有限公司”，正是該交易市場旗下的182號會員單位。

李少東說，開始賺了幾百元，指導老師稱“投入大賺得多”。接下來的五個月內(nèi)，他先后投資10多萬都打水漂了，那時以為投資失敗，還瞞著家人。來自北京的彭麗也在五個月內(nèi)，虧了24萬。

3月22日上午9點多，記者陪同多名投資者找到主管現(xiàn)貨市場的湖南省商務廳。該廳市場建設處羅處長說，商務廳已向省政府報告，請求由一個部門牽頭，多部門聯(lián)合執(zhí)法。

部門說法

已向省政府報告，申請聯(lián)合執(zhí)法

在3月22日上午的采訪中，羅處長怒斥：“這個行業(yè)已經(jīng)‘變異’了，它是打著現(xiàn)貨石油交易的幌子，涉嫌非法炒期貨?！?/p>

對于這587起關(guān)于華夏交易市場的舉報，以及投資者們的訴求，羅處長也表示無奈，華夏交易市場是否屬于非法炒期貨，需要證券部門去認定。

不過，記者隨后從中國證券監(jiān)督管委會湖南監(jiān)管局了解到，他們也接到了大量投資者的舉報。該局法制工作處相關(guān)負責人說，如果公安機關(guān)或是商務廳來函，他們可以根據(jù)這些部門所提供的材料進行認定涉事企業(yè)是否非法期貨交易。

羅處長說，投資者們的投訴主要是五個方面：一是相關(guān)企業(yè)無資質(zhì)經(jīng)營原油；二是非法期貨交易，屬國務院相關(guān)規(guī)定明令禁止的交易方式；三是會員或者代理誘導詐騙投資者；四是銀行沒有做到第三方的資金存管，平臺有的直接將資金打給會員或者代理；五是要求政府部門追回投資者的經(jīng)濟損失，打擊取締相關(guān)違法交易場所等問題。

“作為監(jiān)管部門，已經(jīng)發(fā)通知要求(華夏交易市場)停止交易?！绷_處長說，接到投資者們的投訴，商務廳已多次約談華夏交易市場的負責人。尷尬的是，因不在職權(quán)范圍內(nèi)，對這違規(guī)情況無法查處。目前，商務廳已向省政府報告，請求多部門聯(lián)合執(zhí)法。

[調(diào)查]

平臺與會員單位辦公地址相同

“說是現(xiàn)貨石油，其實都是虛構(gòu)的?！鄙鲜鐾顿Y人均聲稱通過華夏交易市場炒原油，但記者通過查詢其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，公司是一家集總部辦公、現(xiàn)貨及現(xiàn)貨電子交易、倉儲物流、進出口貿(mào)易于一體的綜合性大宗商品服務平臺。李少東等人提供的一份商務廳于3月10日給出的答復函也顯示：華夏交易市場沒有取得原油經(jīng)營資質(zhì)。

“它是打著現(xiàn)貨交易的幌子，實為非法期貨交易。”李少東說，華夏交易市場聲稱交易的都是現(xiàn)貨原油、華夏銀和華夏瀝青，但是操作的又是期貨模式，“沒有實物，沒倉庫也沒有物流。”

對于上述質(zhì)疑，華夏交易市場工作人員并不愿意正面回應。在電梯口，投資者們攔下了該公司的陳姓負責人。他給出的說法是，“如果認為是金融詐騙，可以找會員單位維權(quán)或去公安機關(guān)報案，走司法途徑解決問題。公司只是提供交易的平臺，只能處理會員單位的違規(guī)問題?！?/p>

當投資者們試圖找會員單位討說法時卻發(fā)現(xiàn)，多個會員單位的登記地址竟然就是華夏交易市場的所在辦公地址。李少東猜測說：“難不成拉我們?nèi)刖滞顿Y的就是華夏交易市場？既做會員單位又做交易平臺？”

李少東的妻子說，網(wǎng)友天天發(fā)的盈利截圖，事后了解其實都是模擬盤，根本不是真實的數(shù)據(jù)。彭麗說，“相當于我們是跟華夏交易市場、會員單位在對賭。投資者贏，平臺和會員單位就輸。但平臺系統(tǒng)、操作人員都是莊家，投資者可能贏嗎？”

最新

業(yè)務已停止，承諾按比例退還投資金

由于多方施壓，華夏交易市場已于2月16日發(fā)布了關(guān)于現(xiàn)貨業(yè)務交易品種退市的通知。即從3月1日起，“華夏銀”、“華夏瀝青”等交易品種停止開立新倉。

在調(diào)查過程中，記者遇到兩名投資者，他們通過不斷維權(quán)，華夏交易市場答應退還一定比例的投資金。

其中一名投資者夏先生有些納悶，他認為，沒有哪個正規(guī)投資公司，在投資者虧錢后會退還的，除非是不正當?shù)慕灰住?/p>

鏈接

交易未進入市場，虧損全被會員單位賺走

3月18號，央視《焦點訪談》欄目曝光了北京石油交易所“現(xiàn)貨石油交易”黑幕，北油所成立電子交易平臺，發(fā)展會員單位，會員單位再發(fā)展投資者開戶，但投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們?nèi)刖值臅T單位。大量不明真相的投資者被卷入到了這類現(xiàn)貨石油的交易騙局中。

該節(jié)目梳理了北油所及其會員單位的“生意經(jīng)”：北油所成立電子交易平臺，發(fā)展會員單位，會員單位再發(fā)展投資者開戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們?nèi)刖值臅T單位。北油所某會員單位負責人在該節(jié)目中說，這些交易不進入市場，其實就是投資者與會員單位的對賭。投資者所有的虧損，并不是被其他投資者賺的，而是全部被會員單位賺走了。如果會員單位虧了，這個局也就做不下去了。所謂的指導老師，其工作是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續(xù)費。最終投資者投得越多，賠得也越多。

“這不是真正的現(xiàn)貨交易，也不是真正的電子交易平臺。”中國農(nóng)業(yè)大學期貨與金融衍生品研究中心主任常清說，我國經(jīng)過批準的期貨交易所，只有大連、鄭州、上海和中國金融期貨交易所。其他打著現(xiàn)貨名義的交易平臺，大多是在打期貨的擦邊球，操作說法也是大同小異。常清說，“一開始告訴你能發(fā)財。他一定是通過什么人來跟你說，你一聽能發(fā)財，大家又不懂就進去了。進去了以后，他一定是對賭?！?/p>

從投訴者提供的情況來看，華夏交易市場與北油所的經(jīng)營模式極為相似。