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許昌警方偵破特大電信詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人241人

2016年09月11日 19:42 | 來源:人民網(wǎng)
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人民網(wǎng)鄭州9月11日電(王佩)近日,在河南省公安廳的統(tǒng)一指揮下,許昌市公安局和鄢陵縣公安局經(jīng)過40多天的縝密偵查,摧毀了一個總部設(shè)在上海,詐騙窩點散布在江西、湖南、安徽等地,以回饋中獎客戶為名實施詐騙的特大電信詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人241名,端掉話務(wù)窩點17個,扣押服務(wù)器2臺、電腦104臺、語音網(wǎng)關(guān)74個,凍結(jié)涉案資金300余萬元。目前,警方已刑事拘留131人,案件正在進一步偵辦中。

小案件牽出特大電信詐騙案

7月6日上午,家住鄢陵縣彭店鎮(zhèn)的葛某接到電話,對方自稱是某汽車公司的銷售代表,葛某名下的汽車在他們公司回饋客戶活動中中獎,獎品是加油卡、上網(wǎng)卡各1張以及汽車節(jié)油器1個,總價值1萬元,中獎人只需支付299元的快遞費就可獲得這些獎品。7月10日上午,葛某收到快遞包裹,并支付了299元,打開后卻發(fā)現(xiàn)加油卡是空的,上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的。經(jīng)過檢驗,所謂的上網(wǎng)卡是一個普通U盤,節(jié)油器等獎品也都是假的。

接到報警后,鄢陵縣公安局進行初步排查,發(fā)現(xiàn)今年以來,此類案件僅在鄢陵縣就發(fā)生了11起。公安機關(guān)迅速組成專案組進行偵查。根據(jù)前期調(diào)查情況,專案民警從涉案價值299元的案件線索入手,不斷強化案件研判串并工作,同時對案件資金流、信息流、快遞流進行分析,發(fā)現(xiàn)上海某物流公司和數(shù)名人員行跡較可疑。

民警打入詐騙窩點查清犯罪細節(jié)

專案民警以應聘客服人員的名義進入該物流公司,并進行了秘密偵查,很快查清了公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運行情況。根據(jù)線索,警方確定這家公司就是詐騙物品的出貨地點。同時,偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時登錄5到6個QQ號碼,每天下午6點后,這些號碼都會收到大量發(fā)貨信息。通過調(diào)查,警方逐一確定了詐騙窩點的具體位置。

期間,河南省副省長、公安廳廳長許甘露先后對此案的偵破工作和收網(wǎng)行動作出重要指示,許昌市公安局局長柏啟傳主持制定偵查和收網(wǎng)行動方案。許昌市公安局成立專案指揮部,從全市抽調(diào)450名民警組成24個抓捕行動組,于8月25日分赴上海、江西、安徽、湖南4個省市,對17個犯罪窩點開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。當日11時20分,指揮部下達行動命令,24個抓捕小組統(tǒng)一行動,一舉摧毀了這個總部設(shè)在上海的詐騙犯罪團伙,端掉了其分設(shè)在多地的犯罪窩點。

犯罪團伙詐騙近1500萬元

經(jīng)過初步訊問,警方確認在整個詐騙環(huán)節(jié)中,該物流公司和不同的專業(yè)話術(shù)團伙進行合作,相互間分工十分明確。

據(jù)專案民警介紹,在實施詐騙過程中,物流公司主動聯(lián)系詐騙話務(wù)老板,話務(wù)窩點則根據(jù)非法獲取的個人信息進行詐騙。物流公司也有專門的部門和人員與話術(shù)團伙聯(lián)系。為了逃避打擊,這些人和話術(shù)團伙負責人使用虛假身份,通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、轉(zhuǎn)賬,彼此間從不見面。為了配合實施詐騙,物流公司內(nèi)部除了成立信息部外,還成立了財務(wù)部、貨運部、采購部等部門。話務(wù)窩點根據(jù)物流公司的詐騙方案和產(chǎn)品,專門打造出一套話術(shù)進行詐騙。

據(jù)初步調(diào)查,今年1月到6月,該團伙撥打詐騙電話1200萬余個,非法獲取資金近1500萬元。目前,警方已經(jīng)刑事拘留131人,取保候?qū)?人。

專案民警表示,由于該系列案件單筆詐騙數(shù)額較小,涉及受害人較多,很多受害人沒有報案,給案件進一步偵查帶來不少困難。警方提示,遭遇類似詐騙的受害人,可以撥打許昌市公安局電話與辦案人員取得聯(lián)系。

編輯:周佳佳

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